证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2018-003
上海宝钢包装股份有限公司
关于签订租赁合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2018年1月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订租赁合同的议案》。董事会同意公司与迁安市思文科德金属包装有限公司（以下简称“思文科德”）签订租赁合同，通过租入思文科德产能方式，解决公司印铁业务在华北地区供应能力短缺的问题。
2、过去12个月公司及下属子公司未与思文科德进行过同类交易。
3、本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
一、交易对方基本情况
1、公司名称：迁安市思文科德金属包装有限公司
2、注册地址：河北省迁安市西部工业园区园区大街368号
3、法定代表人：刘永生
4、注册资本：10000万元
5、组织机构代码：91130283585447341L
6、组织形式：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、成立日期：2011年11月07日
8、经营范围：包装装潢金属印刷品；金属包装容器制造；金属加工机械、印刷专用设备租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；黑色金属及金属矿、焦炭批发、零售。
二、租赁标的物
公司计划整体租赁思文科德持有的租赁标的物，包括：土地、厂房等建构筑物、印铁工艺设备、印铁相关配套辅助设备、公辅设施及公辅设备等，以开展印铁生产经营业务。
三、租赁期限
租赁期自2018年1月26日起，至2020年12月31日止，其中2018年1月26日至2018年3月31为免租期。
四、租金
根据双方协议，租金（不含税）由两部分（A部分+B部分）组成，其中A部分为2,273万元，以思文科德现有账面资产的净值作为基数；B部分以经营纯利的25%，作为对思文科德的租金补偿。公司另需承担相应税金。
五、租赁目的和对上市公司的影响
基于宝钢包装14年的印铁行业经验，以及公司与印铁下游战略客户的长期合作，通过新产能的租入将有利于发挥公司管理和营运方面的规模效应，保障战略用户的供应，有利于维护、强化各方战略合作。同时也是公司向轻资产方向拓展的新举措。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次决议
2、《租赁合同》
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十七日
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2018-002
上海宝钢包装股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年1月26日下午13:00时在上海市宝莲城2号楼506会议室召开，会议通知及会议文件已于2018年1月16日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生使用电话会议形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订租赁合同的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于签订租赁合同的公告》。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十七日
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