银河系P2P多融财富等全军覆没 潘勇被罚9000万

　　作者： 张军

　　来源：互联网金融新闻中心  

　　与银河生物有关的网贷平台包括壹佰金融、有理树金服、啄米理财、多融财富与365易贷等，合计5家，均已出现不同程度的风险问题。

　　9月17日，上海市公安局虹口分局发布关于“多融财富”平台的案件侦办情况通报。通报指出，多融财富平台实际控制人王某某被警方抓捕归案。

　　截至目前，该案共有25名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦查之中。据互联网金融新闻中心了解，多融财富系银河系网贷平台之一。

　　通报显示，警方已冻结、查封上海银砖金融信息服务有限公司（“多融财富”）和涉案人员的10余个涉案银行账户资金以及涉案房产，并正全力追查其余涉案资产。

　　银河系5家网贷平台全阵亡

　　警方已获取“多融财富”平台电子数据和第三方支付数据，同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额，追查资金去向。

　　同时，警方对“多融财富”平台的一系列集资行为开展彻查，对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。最终清退，由人民法院依法判决。

　　此前，上海市公安局虹口分局发布的通报显示，7月11日，因涉嫌非法吸收公众存款，警方对“多融理财”（即“多融财富”）进行立案侦查。每日经济新闻报道称，赶到多融财富办公地址时，发现已有民警在现场了解情况，同时有员工向记者称公司CEO已经失联。

　　公开信息显示，多融财富成立于2015年，法人代表为王新，股东为中恒富信（深圳）实业有限公司、南京银河生物技术有限公司，分别持有该公司66.67%与33.33%的股权。而南京银河生物是上市公司银河生物的全资子公司，后者股东为银河天成集团有限公司（下称“银河天成”）。

　　截至目前，与银河生物有关的网贷平台包括壹佰金融、有理树金服、啄米理财、多融财富与365易贷等，合计5家，均已出现不同程度的风险问题，这5家P2P也被称为银河系网贷平台。

　　8月2日，深圳市福田警方对一些网贷平台涉嫌非法集资情况进行了通报。其中，壹佰金融于7月17日被警方以涉嫌非法吸收公共存款立案侦查，相关涉案人员已被采取刑事强制措施。

　　而在7月12日，银河天成曾发布公告，称发现壹佰金融前股东涉嫌违规经营及利益输送，已于3月份停止收购，现实际控制人失联，集团已经报案。不过，信息显示，银河天成持有壹佰金融40%的股权。

　　在甩锅壹佰金融的同时，银河天成还试图撇开与365易贷等的关系。银河天成表示，在与365易贷签订股权转让协议后，因双方未达成协议约定的收购条件，已解除收购协议。365易贷也称银河天成已从365易贷股东中退出。经查，工商信息并未发生变更。

　　潘氏兄弟被禁入证券市场10年

　　目前，就365易贷发布的公告看来，其与银河天成的关联并未就此结束。7月24日， 365易贷还发布通知指出，继银河天成退出之后，其资产端（元正资产端）退出，并公布具体还款方案，计划在8月底还清贷款。目前，该公告也已经被删除。

　　今年7月中上旬，啄米理财出现逾期，平台称借款方逾期量加大，股东方无力垫付，用户提现无法到账。几乎同时，有理树金服也开始提现困难。7月23日，啄米理财、有理树金服同时发布迁址公告称，将地址迁往广西——银河天成的老本家。

　　24日，这2家平台又同时发布清盘公告指出，将兑付期限最长延期两年。根据投资人发布的信息显示，7月26日，有理树金服被杭州警方以涉嫌非法吸收公共存款立案侦查。

　　除了所投资、参股的网贷平台麻烦不断，银河生物也因2004年、2005年虚增销售收入、隐瞒对外担保、隐瞒关联交易等行为，于2011年受到证监会警告和罚款等行政处罚。法人代表潘琦被认定为市场禁入者，期限10年。

　　2018年9月14日，证监会召开例行发布会，并对7宗内幕交易案件做出行政处罚。其中，证监会依法对“天成控股”、“银河生物”潘勇内幕交易天成控股、银河生物案做出处罚，没收潘勇1493万元，处以7467万元罚款，罚没金额近9000万元，并对潘勇采取10年证券市场禁入措施。

　　据了解，潘勇与潘琦是亲兄弟。工商信息显示，潘勇是银河天成的重要股东之一，潘勇也是天成控股和银河生物间接的重要股东。此前，潘勇曾存在利用他人账户交易“长征电器”股票的情况，被证监会给予警告，并处以20万元罚款。（文  / 张军）

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责任编辑：赵子牛