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今年将是我国反洗钱工作全面走向深入的一年。央行日前发布首份《反洗钱报告》，报告指出2004年度，央行、国家外汇管理局配合公安机关，成功破获洗钱及其相关案件50起，涉案金额5.7亿元人民币及4.47亿美元，该报告还详细披露了五大典型洗钱案件。
五大案件的第一案为“海南九家企业洗钱案”，是央行通过对人民币可疑交易的监测发现的案件。去年3月~4月，央行反洗钱局连续收到7份可疑交易报告，涉及海南省定安县顺
兴废品收购站、国泰废品收购站等9家企业在短期内大量支取现金。经查，上述9家企业涉嫌虚开发票金额29354万元、税额3055万元，骗取出口退税近3000万元。
目前，对人民币可疑交易的监测分析由央行负责。截至去年底，央行通过人民币可疑交易监测分析系统发现并移交公安机关的涉嫌洗钱犯罪线索共60件，成功破获案件11起。
五大案件的第二案为“浙江8·27赌资洗钱案”，这是国家外汇管理局通过对大额和可疑外汇资金交易进行监测发现的。截至去年底，外管局通过外汇可疑交易监测分析系统发现并移交公安机关的涉嫌洗钱犯罪线索共630件，成功破获案件39起。
在“浙江8·27赌资洗钱案”中，2003年5月，外管局浙江省分局发现有8位居民的交易存在疑点，他们在外汇交易中，存在大量利用银行通存通兑系统，实现异地外汇资金划拨的现象，且外汇交易量呈快速放大趋势，其中最大的交易量至7月底累计达到了1688万美元。
经查，这是一起澳门赌资洗钱案，即澳门赌场放贷公司向大陆赌客放贷，来大陆将收回的人民币通过外汇黑市兑换成港币，并经由珠海等口岸转向澳门。
五大案件中的第三、第四案均为“地下钱庄案”，其中去年的“山东金权在地下钱庄案”尤其引人注目。该案是公安机关破获的首起外国人非法经营地下钱庄案件。去年4月，山东省青岛市公安部门发现了一个以金权在（韩国人）为首的地下钱庄从事非法买卖外汇活动。自2001年以来，金权在非法为中韩两国企业及个人跨境转移资金，每年非法经营数额达2.4亿元人民币。
此外，去年，海南省公安机关还联合上海市公安机关，破获了“海南3·12李奎德地下钱庄案”。经查，1998年以来，李奎德（台湾人）以在海南成立的房地产公司为掩护，设立地下钱庄并雇佣他人非法经营台币、港币、美元与人民币兑换业务，非法买卖外汇金额达5.2亿元人民币。去年，我国有关部门在打击“地下钱庄”中也效果显著，打掉155个地下钱庄，收缴赃款、赃物达11000万元。
五大案件中的第五件则是我国第一起以“洗钱罪”定罪的案件。2004年3月，广州市海珠区人民法院审理了“广州汪照洗钱犯罪案”。2002年，汪照协助他人，用毒资520万元港币购得广州百叶林木有限公司60％的股权，并运送毒资作为转让款。后又将上述公司更名成立新公司，他们以经营木业为名，采取亏损账目的手段，将毒品犯罪所得转为合法收益。
作者：早报记者 孙立云
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