|
本报讯 (记者 陈春艳) 央行昨天披露了首份《反洗钱报告》。根据该报告，《反洗钱法》立法以及有关的法规和规章的修订工作已经启动并在紧张有序进行之中，按照相关计划，这份反洗钱法草案将于今年正式提交全国人大常委会审议。
据了解，对于上游犯罪范围的界定，将是新《反洗钱法》关注的一个焦点。央行表示，中国早在上世纪90年代初，就已经在打击毒品犯罪领域，对反洗钱开始刑事立法。此后，
国际上出现一种趋势，将洗钱犯罪上游犯罪扩大到对所有犯罪收益进行清洗的行为。在过去数年中，中国洗钱罪的上游犯罪已经从最初的毒品犯罪，扩大到黑社会性质的组织犯罪、走私罪、恐怖主义犯罪。目前，有关部门提出了继续扩大洗钱犯罪上游犯罪范围的必要性，国家最高立法机关正在研究和考虑这些建议。
该报告披露的数据，也使国内神秘的“洗钱犯罪”掀开冰山一角。去年，央行建立了中国反洗钱监测分析中心，负责收集分析大额和可疑资金交易报告。目前，这个监测系统由人民币可疑交易监测分析系统和外汇可疑交易监测分析系统两部分组成。截至去年底，两个系统发现并移交公安机关的涉嫌洗钱犯罪线索分别达到了60起和630起，成功破获相关案件50起。
相关链接 去年破获的部分洗钱案
海南九家企业洗钱案9家废品回收站，与广东等省的一些外贸企业合谋利用虚开增值税专用发票手段骗取出口退税，共涉嫌虚开发票金额近3亿元。
海南李奎德地下钱庄案
犯罪嫌疑人李奎德以三亚一房地产公司作掩护，设立地下钱庄并雇佣他人非法经营外币兑换业务，其非法买卖外汇金额高达5.2亿元人民币。
| 
