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央行报告称正制定证券保险业反洗钱规章


http://finance.sina.com.cn 2005年07月13日 07:27 中国证券报

  记者 郭凤琳 北京报道

  中国人民银行昨日公布的《反洗钱报告》称,人民银行正着手制定证券(期货)业和保险业的反洗钱部门规章。此外,国务院法制部门已将修改《现金管理暂行条例》列入工作计划。

  《报告》称,在新《反洗钱法》即将颁布实施的情况下,人民银行此前制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三个规章需要修改以便与该法规定相一致。预计修改工作将在2005年上半年完成。此外,人民银行正在与有关部门共同研究加强跨境汇款的反洗钱监控措施。

  报告统计显示,截至2004年12月31日,中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关成功破获洗钱及其相关案件50起,涉案金额5.7亿元人民币及4.47亿美元。


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