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《中国反洗钱报告2004》是由中国人民银行发布的第一份国家反洗钱报告，也是2004年8月中国反洗钱监测分析中心成立运行并接收全国大额交易报告和可疑交易报告后的第一份反洗钱报告。《财经》获央行反洗钱局许可，独家摘发其部分内容。报告全文将由反洗钱局于近期公布。
2004年人民币大额和
可疑交易报告统计分析
2004年1月-12月，全国各银行类金融机构共报告人民币大额和可疑交易463.91万笔，交易金额累计165820.75亿元，平均每月报告人民币大额和可疑交易38.66万笔、1381.40亿元。其中，人民币大额交易报告460.30万笔，涉及金融165325.29亿元；人民币可疑交易报告3.61万笔，涉及金额495.46亿元。
一、2004年人民币大额和可疑交易总体趋势分析
2004年8-12月，人民币大额交易报告笔数和金额呈迅速上升趋势。
从报告笔数分析，12月份最高，为351.93万笔；8月份最低，为3.86万笔；平均每月92.06万笔。从报告金额分析，12月份最高，为139978.12亿元；8月份最低，为1093.75亿元；平均每月33065.06亿元。
2004年1-12月，人民币可疑交易报告笔数和金额在1-7月份平稳上升，8-12月份出现较大波动。从报告笔数分析，11月份最高，为10241笔；1月份最低，为136笔；平均每月3012笔。从报告金额分析，10月份最高，为203.16亿元；2月份最低；为1.09亿元；平均每月41.29亿元。
二、各金融机构报送人民币大额和可疑交易报告情况分析
(一)各金融机构报送人民币大额交易报告情况
2004年8月-12月，各金融机构通过联网报送人民币大额交易共计460.30万笔，涉及金额165325.29亿元。
从交易笔数分析，中国工商银行、中国建设银行和中国民生银行报送的人民币大额交易占比较大，分别占报送总笔数的45.81%、37.32%和5.00%。
从交易金额分析，中国工商银行、中国建设银行和中国民生银行报送的人民币大额交易占比较大，分别占报送总金额的63.43%、25.34%和3.64%。
需要注明的是，由于中国反洗钱监测分析中心正式运行并接受全国的大额交易反告和可疑交易报告是在2004年8月，各银行与该系统对接程度不一，上述三家银行报告次数及金额较大很大程度上是因为它们与反洗钱监测分析中心合作时间较早，程度较高。
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