欧美国家吵翻了!是否会对俄罗斯关闭SWIFT?这枚金融“核弹”威力究竟有多大?

欧美国家吵翻了!是否会对俄罗斯关闭SWIFT?这枚金融“核弹”威力究竟有多大?
2022年02月26日 11:44 界面新闻

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  记者| 苗艺伟

  在俄乌局势剧烈变化之际,“将俄罗斯排除在SWIFT之外”的制裁手段成为国际多方讨论的焦点问题。

  SWIFT为何被外界称为“金融核弹”?在此次冲突中会否进行引爆?全球各国如何看待切断俄罗斯SWIFT这一问题?俄罗斯方面有没有应对和反击措施?

  “金融核弹”会否引爆?

  在全球金融互联互通、快速清算的体系中,一个是纽约清算所银行同业支付系统CHIPS(Clearing House interbank Payment System),由美国主导。另一个则是环球同业银行金融电讯协会系统SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications),成立于1973年,由欧洲主导,位于比利时。

  最新数据显示,SWIFT的报文传送平台、产品和服务对接了全球超过11,000家银行、证券机构、市场基础设施和企业用户,覆盖200多个国家和地区。

  在一份官方声明中,SWIFT表示,自身为中立的全球合作组织,其成立和运营是为了200个国家的11000万多家机构的集体利益并且,SWIFT作为具有系统性全球特征的公用事业公司,无权做出制裁决定,也不会因政治压力而单方面将机构与SWIFT系统断开连接。同时,作为一家比利时实体,SWIFT将完全遵守所适用的欧盟和比利时法律法规,包括欧盟制裁法律法规。

  但一直以来,SWIFT是公认的“金融核弹”,把俄罗斯逐出SWIFT系统将是最严厉的金融措施之一。

  据悉,SWIFT分别在2004年、2014年和2021年,先后拒绝过部分机构、利益团体、政客,关于将缅甸、俄罗斯、以色列以及白俄罗斯金融机构踢出SWIFT系统的请求。

  但SWIFT也并非能时时刻刻保持中立,也曾经根据多方要求对多个国家或地区进行制裁。

  例如,2012年、2018年,SWIFT就两次切断了受欧盟制裁的伊朗金融机构与SWIFT系统间的联系,不再为受欧盟制裁的伊朗金融机构提供金融信息传输服务。伊朗经济、金融活动受到了显著影响,从贸易角度来看,与金融制裁之前的2011年相比,2019年的伊朗-欧盟双边贸易规模下降了85%。

  欧美对切断俄罗斯SWIFT意见不一

  路透社2月24日报道,几位欧盟消息人士表示,欧盟正在就莫斯科对乌克兰的行动制定一套新的制裁措施,但目前不太可能采取措施将俄罗斯从环球银行金融电信协会(SWIFT)全球银行间支付系统中排除。

  一名欧盟外交官表示:“目前最重要的是紧迫性和达成共识。”他补充称,现阶段这意味着不会对SWIFT采取任何行动,因为这样做将产生非常广泛的影响,在欧洲也是如此。

  2月25日,德国财政部长林德纳表示,所有进一步制裁俄罗斯的选择都摆在桌面上,我们已经切断了大部分俄罗斯银行的资金;对俄罗斯银行的遏制已经严重切断了俄罗斯与金融市场的联系。将俄罗斯从SWIFT系统中剔除,是当前考虑的制裁选项之一。

  同日,法国财长勒梅尔表示,切断俄罗斯与SWIFT的联系是最后的选项。

  2月24日,美国总统拜登就乌克兰局势发表讲话中宣布了一系列制裁措施,包括冻结俄罗斯在美国的所有资产,限制俄罗斯使用美元、欧元、英镑和日元做生意的能力,冻结俄罗斯第二大银行VTB的资产。

  他表示:“我刚刚宣布的对他们银行的制裁措施的威力,或许已经超过了SWIFT;将俄罗斯踢出SWIFT系统是选项之一,但是现在,欧洲方面并没有打算这么做。”

  目前,英、乌、捷、波罗的海三国则明确表态支持切断SWIFT。

  24日,英国外交大臣利兹·特拉斯表示,英国正与盟国合作以切断俄罗斯与 SWIFT结算系统的联系,直到俄罗斯经济遭到破坏。

  24日,据央视新闻报道,乌克兰外长库列巴呼吁针对俄罗斯关闭SWIFT国际结算系统。

  同样,欧洲的波罗的海国家立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚三国外长当天呼吁欧盟立即切断俄罗与SWIFT国际结算系统的联系。

  俄罗斯会如何进行金融反击?

  公开报道显示,在2014年“乌克兰危机”爆发后,面对美国和同盟国启动的金融制裁,俄罗斯就建设了自己的金融信息交换系统,2018年起俄罗斯全面开启“去美元化”并自建国际支付系统

  早在2014年,为了替代SWIFT系统以应对美国、欧盟对俄罗斯的制裁,俄罗斯的中央银行-俄罗斯银行创立了俄罗斯银行金融信息系统(Financial messaging system of the Bank of Russia,简称“SPFS系统”),SPFS系统复制、模拟了SWIFT系统。

  截至2021年11月10日,SPFS系统仅有400个使用者。SPFS系统的使用者主要为俄罗斯的银行,还包括亚美尼亚、白俄罗斯、德国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和瑞士等国的23家银行。

  20214月,俄罗斯外长拉夫罗夫再次表示,俄方与外国伙伴在结算“去美元化”、放弃使用西方控制的SWIFT支付系统的工作方向协作前景广阔。我们认为必须就降低制裁风险、减少经营者潜在成本加强努力。这包括旨在实现国民经济逐渐‘去美元化’、改用本币或其他非美元货币结算、放弃使用西方控制的国际支付系统等目标的措施。”

  交银国际董事总经理洪灏则表示,由于欧洲的大部分能源供应来自于俄罗斯,短期内无法改变这个格局。一旦切断SWIFT,会将俄排除在大多数国际金融交易之外,俄罗斯将无法与多数欧洲国家进行能源结算,欧洲与俄罗斯的能源交易只能去美元化,因此,如果动了SWIFT ,那将是美元霸权瓦解的开始。

  研究经济制裁风险防范体系建设课题的专家孙才华则表示,SWIFT系统虽然表面上是一个金融信息传输平台,但背后却是美国、欧盟主导的全球金融体系。美国和欧盟金融制裁的威力根源于美元和欧元在全球经济、金融领域的主导地位。因此,对于美国、欧盟的主要敌人或竞争对手而言,有效应对美国和欧盟的金融制裁,仅仅复制、替代SWIFT系统是远远不够的。

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责任编辑:尹悦

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