揭发丹斯克银行（DANSKE.CO）涉嫌洗钱的举报人Howard Wilkinson周一称，欧洲一家大银行帮助处理了高达1，500亿美元的可疑款项，在遭到调查的金流之中占了近三分之二。
Wilkinson在2007-2014年期间担任丹斯克银行在波罗的海地区交易部门负责人，他并未指名是哪家欧洲银行，但据一位直接知情的消息人士称，Wilkinson指的应该是德意志银行（Deutsche Bank）（DBKGn.DE）。德银是为丹斯克银行爱沙尼亚分行清算美元交易的银行之一。
德银发言人向路透确认，该行曾经是丹斯克银行在爱沙尼亚的代理行（correspondent bank）。
“我们扮演的角色是为丹斯克银行处理款项。但在发现可疑活动之后，已于2015年终止了合作关系，”该发言人称。
Wilkinson称，还有两家美国的银行也涉及在爱沙尼亚为丹斯克银行处理美元款项，但未点明银行名称。消息人士告诉路透，除了德意志银行，摩根大通（JPM.N）和美国银行（BAC.N）也为丹斯克银行爱沙尼亚分行清算美元交易。
摩根大通2013年结束与丹斯克银行的代理银行关系，据一位知情人士透露，理由是交易不符合反洗钱规则。
美国银行不予置评。（完）
文章来源：路透中文网
责任编辑：魏雨
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
