00550--KK文化:股東週年大會之投票表決結果

原标题：00550--KK文化:股東週年大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

（於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司）

（股份代號：550）

股 東 週 年 大 會 之 投 票 表 決 結 果

茲 提 述 KK 文 化 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 二 零 二 一 年 四 月 二 十 二 日 之 通函（「通 函」）。本 公 佈 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

於 舉 行 股 東 週 年 大 會 當 日，已 發 行 股 份 總 數 為 446,614,000 股 股 份，亦 即 賦 予 持有 人 權 利 出 席 大 會 並 就 全 部 決 議 案 投 票 贊 成 或 反 對 之 股 份 總 數。概 無 任 何 股東 須 放 棄 表 決 權。

董 事 會 宣 佈，通 函 所 載 股 東 週 年 大 會 通 告 載 列 之 所 有 決 議 案（「該 等 決 議 案」）已於 二 零 二 一 年 六 月 七 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 獲 正 式 通 過。

於 舉 行 股 東 週 年 大 會 當 日，並 無 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 僅 可 於會 上 就 該 等 決 議 案 投 反 對 票 之 已 發 行 股 份。本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 於 股 東 週 年 大 會 上 擔 任 點 票 之 監 票 員。

有 關 各 項 該 等 決 議 案 之 投 票 表 決 結 果 如 下：

普 通 決 議 案 贊 成股 份 數 目 (%) 反 對股 份 數 目 (%)

1. 省 覽 及 考 慮 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表、董 事 會 報 告及 核 數 師 報 告 185,359,657(100%) 0(0%)

2. (a) 重 選 曾 慶 贇 先 生 為 董 事 185,359,657(100%) 0(0%)

(b) 重 選 陳 釗 洪 先 生 為 董 事 185,359,657(100%) 0(0%)

(c) 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 之 酬 金 185,359,657(100%) 0(0%)

普 通 決 議 案 贊 成股 份 數 目 (%) 反 對股 份 數 目 (%)

3. 續 聘 香 港 立 信 德 豪 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金 185,359,657(100%) 0(0%)

4. 授 予 董 事 一 般 授 權，以 配 發 及 發 行 新 股 185,359,657(100%) 0(0%)

5. 授 予 董 事 一 般 授 權，以 購 回 股 份 185,359,657(100%) 0(0%)

6. 以 本 公 司 所 購 回 股 份 之 面 值 數 額 擴 大 授 予 董事 之 新 發 行 授 權，以 配 發 及 發 行 額 外 股 份 185,359,657(100%) 0(0%)

附 註： 票 數 百 分 比 乃 以 親 身 或 由 法 團 代 表 或 受 委 代 表 在 股 東 週 年 大 會 上 投 票 之 股 東 所 持 有 之

股 份 總 數 為 基 礎。

由 於 大 部 分 票 數 均 贊 成 各 項 該 等 決 議 案，故 全 部 該 等 決 議 案 均 獲 得 正 式 通 過為 本 公 司 之 普 通 決 議 案。

承 董 事 會 命

KK文 化 控 股 有 限 公 司

執 行 董 事

曾 慶 贇

香 港，二 零 二 一 年 六 月 七 日

於 本 公 佈 日 期，董 事 會 由 執 行 董 事 曾 慶 贇 先 生；非 執 行 董 事 姚 宇 翔 先 生；以 及獨 立 非 執 行 董 事 陳 釗 洪 先 生、葉 偉 其 先 生 及 梁 迦 傑 博 士 組 成。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP