原标题：00593--夢東方:股東週年大會通告 来源：联交所--披露易
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DREAMEASTGROUPLIMITED夢東方集團有限公司
（於百慕達註冊成立的有限公司，並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務）
（股份代號：593）
股 東 週 年 大 會 通 告
茲通 告夢東方集團 有限公司（「本公司」）謹訂於2021年6月30日（星期 三）上午10時正假座 中國北 京市 朝陽區 建國路56號 運河壹 號B1棟 舉行 股東週 年大 會（「大會」），以便討論下列決議案：
1. 省覽及採納 截至2020年12月31日止年度之 經審核財務 報表及董事 會報告與核數師報告。
2.(A)重選周金女士 為本公司之執行董事。
(B) 重選孟曉蘇博 士為本公司之執行董事 。
(C) 授權董事會釐 訂董事酬金。
3. 重新委聘中審眾環會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌 情通過下列各項決議案（作出修訂或無須修訂）為 普通決議案：
普通 決議案
(A) 「動議：
(a) 在 本決議案(c)段之規 限下，一 般性及 無條件批 准本公 司董事（「董事」）於有關期間（按下文之定義）內行使本公司一切權力，以配發、發行 或以其他 方式處理本 公司額外股 份（「股份」）或可 轉換股份之證 券，或購 股權、認 股權證 或可認 購任何 股份之 類似權 利，及訂立或授 出或須行使該等權力之 建議、協議及購股權；
(b) 本決 議案(a)段 之批准將 授權董事於 有關期間 內訂立或 授予在有關期間結 束後可能須行使該等權 力之建議、協議及購股權 ；
(c) 董事 依據本決 議案(a)段 之批准而配 發或同意 有條件或 無條件配發（不 論是否根據購 股權或以其 他方式配發 者）及發行之 股本面值總額，不得超過於 本決議案 獲通過當 日本公司已 發行股本 面值總額之20%，而上述之批 准亦受相應之限制，惟不 包括：(i) 配售新股（按下文之定義）；
(ii) 行使 本公 司 所發 行之 任 何認 股權 證 上附 有之 認購 權，或可轉換股份之證券上附有 之換股權；
(iii) 行使 根據 任何 當時 所採 納之 購股 權 計劃 或類 似安 排授 出之任何 購股 權，以授 予向 本 公司 及╱ 或 其任 何附 屬 公司 之僱員發行股份或認購股份 之權利；或
(iv) 根據 本公 司之 公司 細則 不時 發行 以 股代 息或 類似 安排 而需配發股份以代替全部或 部份股息；
(d) 待 本決議 案(a)、(b)及(c)段均獲 通過後，撤回本 決議案(a)、(b)及(c)段所述 已於早前授予董事及現 時仍然有效之任何批准 ；及
(e) 就本決 議案而言：
「有關 期間」指由通過本決議案當 日至下列較早日期止之 期間：(i) 本公司下屆股東週年大 會結束時；
(ii) 本公 司之 公司 細則 或百 慕達 及其 他 有關 司法 權區 之任 何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿日；及
(iii) 本公 司股 東在 股東 大會 上以 普通 決 議案 撤回 或修 訂本 決議案所授予之權力時；及
「配 售新股」指 董事於指定 期間內，向 於指定記 錄日期名 列本公司股東 名冊之股 份持有人，按照彼等 於指定記錄 日期當日 所持之股份 比例 配發、發行 或授 予配 售股 份之 建議（惟 董事 有權 就零 碎股份，或根據任 何地區 適用於本 公司之 法律之限 制或責 任，或任何認可 監管機構 或聯交所 之規定，而 取消若干股 東在此方 面之權利或作出 其他董事認為必須或適 當之安排）。」
(B) 「動議：
(a) 在 本決議案(b)段 之規限下，一般性及 無條件批 准董事於 有關期間（按下文之定義）內行使本公司一切權力，根據香港股份回購守則，以及 根據一切 適用之法 例及規則並 在其規限 下，在香港 聯合交易所有 限公司（「聯交 所」）或股份可 能上市並經 由香港證 券及期貨事務監 察委員會 及聯交所 就此認可之 任何其他 證券交易 所，回購股份；
(b) 本公司根據本決議案(a)段，於有關期間可能回購股份之面值總額，不得 超過於本決 議案獲通過 當日本公司之 已發行股本 面值總額之10% ，而根據本決議案(a)段所授之批准亦受相應 之限制；
(c) 待 本決議 案(a)及(b)段 均獲 通過後，撤回 本決議 案(a)及(b)段 所述已於早前 授予董事及現時仍然有 效之任何批准；及(d) 就本決 議案而言：
「有關 期間」指由通過本決議案當 日至下列較早日期止之 期間：(i) 本公司下屆股東週年大 會結束時；
(ii) 本公 司之 公司 細則 或百 慕達 或其 他 有關 司法 權區 之任 何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿日；及
(iii) 本公 司股 東在 股東 大會 上以 普通 決 議案 撤回 或修 訂本 決議案所授予之權力時。」
(C) 「動議 待召 開大 會通 告 所載 之決 議案 第4(A)及4(B)項獲 通過 後，批 准擴大根 據召 開大 會通 告所 載決 議案 第4(A)項授 予董 事可 行使本 公司 權力配發、發行 或以其 他方 式處 理本公 司額 外股份 之一 般授 權，並於 該一般授 權上 加入 本公 司根 據召 開大 會 通告 所載 決議 案第4(B)項 授權 而回購之 股份之 面值 總額，惟 此數額 不得 超過本 決議案 獲通 過當日 本公司已發行股本面 值總額之10%。」
承董事會命
夢東方集團有限 公司
公司秘書
陳德光
香港，2021年5月31日
註冊辦事處：
總辦事處及主要營業地點：香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座2901
ClarendonHouse
2ChurchStreet
HamiltonHM11
Bermuda
附註：
一、 本大 會通告 所載之所有決議案將根據本公司之公司細則及香港聯合交易 所有限 公司證 券上市規則（「上市規則」）以 投票表決 方式進 行表決，投票結果將根 據上市規則刊登 於香港聯 合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dreameast.com)。
二、 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，將有權委派一位或以上代表出席，並於以股數投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
三、 隨附大會代表委任表格乙份。無論 閣下會否親身出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥該表格並儘速交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票。如 閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作已撤回論。
四、 代表 委任表格連同經簽署之 任何授 權書或其他授權 文件（如 有），或經 由公證 人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於2021股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣 道148號21樓2103B室，方為有效。
五、 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可（無論親自或委任代表）就該股份投票，猶如其為唯 一有權投票者，但倘多於一位該等聯名持有 人出席任何大會，則優先者投票（無論親自或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有 股份於本公司股東名冊的排名而定。
六、 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將由2021年6月25日（星期五）至2021年6月30日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理本公 司股份過戶登記，在 此期間股份之轉讓手續將不予辦理。
為符合資格出席大會及於會上投票，本公司 股東須於2021年6月24日（星期四）下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票，送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）辦理股份過戶登記手續。
七、 有關上述決議案第4(A)項，董事特此聲明，現時並無即時計劃按是項授權發行本公司任何新股份，此決議案乃遵照上市規則及為確保董事具有靈活性及決定權，在其認為需要時發行不超過於決議案獲通過當日本公司之已發行股本 中20%之任何本公司股份，故要求股東授予董事一般性權力。
八、 上述決議案第4(B)項有關授予董事權力之一般目的為增加靈活性及給予董事決定權，以於其認為合適的情況下，於聯交所回購於決議案獲通過當日本公司之股份最多10%。
九、 若 舉 行股 東 週 年 大會 當 日 上 午10時 前 懸 掛8 號 或 以 上 颱 風 信號 又 或 黑 色暴 雨 警 告 信 號 生效，股 東 周 年 大 會 將 休 會。本 公 司 將 於 聯 交 所 披 露 易 網 站(www.hkexnews.hk)及 本 公 司 網 站(www.dreameast.com)上載公告，以通知股東有關股 東週年大會的最新安排。於黃色或紅危暴雨警告生效期間，股東周年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。
於 本公佈日期，董事 會由執行董事周金女士（主 席）及楊蕾先生，以及獨立非執行 董事陳 廣壘博士、孟曉蘇博士、楊步亭先生及趙大新先生組成。
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