原标题：01051--國際資源:股東週年大會補充通告 来源：联交所--披露易
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G-ResourcesGroupLimited
國 際 資 源 集 團 有 限 公 司*
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：1051）
股東週 年大會 補充通告
謹請 參閱國際資 源集團有限 公司（「本公司」）於 二零二一年 五月十八日 發佈的股東週年 大會通 告（「原通 告」）以及 於二 零二一 年五月 三十 一日刊 發的 公佈（「公佈」），當中載述 本公司 股東（「股東」）將於二 零二一 年六月 二十四 日（星期四）上午十 時正假 座香港灣仔謝斐 道238號 香港諾富特世 紀酒店大堂 低座舉行之 股東週年大 會（「大 會」）上審議之決議案。
茲 補充 通告 謹定於 上述 日期、時間 及地 點舉 行大 會，藉以 考慮 並酌 情通 過（不論有否修訂）將作為 本公司普通及特別決議 案提呈之下列決議案：
普通 決議案
7. 「動議待（其中包括）香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）批准於股份合併（定義見下文）生效後將 發行的合 併股份（定 義見下文）及股份合 併生效 後可能須發行之任何合併股份上 市及買賣後及在其規限 下：
(a) 自緊隨本決 議案獲通過之日 後一(1)個完整營業日（為本 公司股份於聯交所買賣之日）起 ：本公司股本中每 六十(60)股每股面值0.01港元之已發行及未發行股 份合併為一(1)股每股面 值0.60港元之股 份（「合併股份」），該
* 僅供識別
等合併股份彼此在所有方面享有同等地位，並具有本公司公司細則（「公司細 則」）所 載有關 股份 的權 利及特 權，並 受當中 所載 限制 規限（「股份合併」）；
(b) 因股 份合併 產生 的所有 零碎合 併股 份將不 予處理，且不 會向該 等股份之持 有人 發行，但 所有 該等 零碎合 併股 份將被 彙集，及在 可行的 情況下，以 本公 司董 事（「董事」）認為 適當 的方 式及 條款 出售及 保留 ，而有關利益將收歸本 公司所有；及
(c) 授權 任何一 名董 事在其 全權 酌情認 為屬必 要、適 宜或權 宜的 情況下，代表 本公 司作出 一切 有關 行動、契 據及 事宜，並簽署 及簽 立一切 有關文件（包 括在 適用的 情況下 蓋印），以實 施上述 任何 及所有 事項 並使其生效。」
特別 決議案
8. 「動議 待(i)聯 交所 上市 委員會 批准 緊隨 涉及(i)股份 合併 及(ii)股本 削減的 本公司股本建議 股本重組 生效後本 公司股本 中每股面值0.01港元的 普通股（「新股份」）上市 及買 賣； 及(ii)根據不 時生 效之 百慕 達一九 八一 年公 司法（經 修訂）（「公司法」）第46(2)條 進行股 本削減（定 義見 下文）（自股 東通過 該決議 案日期後一(1)個 完整營業日生效）後：
(a) 待通知將按 規定舉行大會之 補充通告所載第7項普通決 議案獲通過及股份合 併生 效後 及在 其規限 下，(i)股份 合併產 生的 本公 司已 發行股 本中任何零碎合併股份將被註銷；(ii)全部已發行合併股份之面值將由每股0.60港元削減至每股0.01港元；及(iii)本公司法定股本將由600,000,000港元（分為1,000,000,000股 每股0.60港 元的 合併 股份）削減 至10,000,000港 元（分為1,000,000,000股每股0.01港元之 新股份）（「股本削減」）；
(b) 批准、追認及 確認 將截至 股本削 減之 生效日 期股本 削減 產生之 進賬計入本 公司的 繳入 盈餘賬（定 義見 公司法），供董 事按 公司法 及公 司細則准許之任何方 式使用，以及與此相關之 所有有關行動；及
(c) 授權 任何一 名董 事在其 全權 酌情認 為屬必 要、適 宜及權 宜的 情況下，代表 本公 司作出 一切 有關 行動、契 據及 事宜，並簽署 及簽 立一切 有關文件（包 括在 適用的 情況下 蓋印），以實 施上述 任何 或所有 事項 並使其生效，包括 但不限 於彙 集、出 售及保 留各 股東 有權擁 有之 所有零 碎新股份，而利益撥 歸本公司所有。」
承董事會命
國際資源集團有限公司
執行董事及公司秘書
梁愷健
香港，二零二一年 六月一日
註冊辦事處：
VictoriaPlace, 5thFloor
31VictoriaStreet
HamiltonHM10
Bermuda
香港主要營業地點 ：
香港灣仔
告士打道151號
資本中心
18樓1801室
附註：
1. 有關 將於大 會審議的其它普通決議 案、本公司暫停辦理 股份過 戶登記 手續及出席大會的資格以及其它有關事項的詳情，請參閱原通告及公佈。上述決議案的詳情載於本公司二零二一年六月一日的補充通函（「補充通函」）。補充通函隨附大會補充代表委任表格（「補充代表委任表格」），表格當中載有上述決議案。除本大會補充通告另有界定外，補充通函所界定的詞彙在本大會補充通告中具有相同涵義。
2. 凡有權出席以上大會及於會上投票之股東，可委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有本公司股份（「股份」）兩股或以上之股東可委任多於一名受委代表出席同一次大會。受委代表毋須為股東。
3. 倘屬 任何股 份之聯名註冊持有人，任何一名有關持有人 均可於 大會上 親身或委派受委代表就有關 股份投 票，正 如彼為 唯一有 權投票者；惟倘 超過一 名有關聯名持有人親身 或委派 受委代表出席大會，則於本公司股東登記冊排名首位之上述人士方有權就有關股份投票。
4. 補充 代表委 任表格 連同經 授權人 簽署之 授權書 或其它 授權文 件（如有）或經核實證明的該等授權書或其它授權文件副本，須不遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送達本公司之香港股份過 戶登記分處，聯合證券登記有 限公司，地 址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回補充代表委任 表格後，本公司股 東仍可 親身出席大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，代表委任文書將視作已撤銷。
5. 補充代表委任表格僅為大會的原代表委任表格之補充。
6. 補充 代表委任表格對 閣下 就原通告所載決 議案所正 式填妥 及交回的 任何代 表委任表 格的效力並無影響。倘 閣下已有效委任一名受委 代表代替 閣下出席大會 及於會上行事，但未有正式填妥及交回補充代表委任表格，則 閣下的受委代表有權就二零二一年六月一日的大會補充通告所載決議案自行酌情投票。倘 閣下未正式填妥及交回大會的原代表委任表格，但已正式填妥 及交
7. 倘根 據補充代表委任表格獲委任出席大會的受委代表與根據原代 表委任 表格獲 委任的 受委代表不同，而該等受委代表均出席大會，根據原代表委任表格獲有效委任的受委代表將獲指定於大會上投票。
8. 除非本公司另行公佈，否則即使於大會當日懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號，大會仍會如期舉行。
股東應顧及本身情況，決定是否在惡劣天氣下出席大會，如是者，務請股東小心謹慎。
於本補充通告日期 ，董事會包括：
(i) 非執行董事 李中曄女士；
(ii) 執行董事梁 愷健先生及梁煒堯先生 ；及
(iii) 獨立非執行 董事盧華基先生、陳功先 生及闕梅登先生。
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