00107--四川成渝高速公路:董事名單及其角色和職能

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董 事 名 單 及 其 角 色 和 職 能

四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）成 員 載 列 如 下：

執 行 董 事

甘 勇 義 先 生（董 事 長）、李 文 虎 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、游 志 明 先生 及 賀 竹 磬 先 生

非 執 行 董 事

楊 國 峰 先 生（副 董 事 長）及 李 成 勇 先 生

獨 立 非 執 行 董 事

余 海 宗 先 生、劉 莉 娜 女 士、晏 啓 祥 先 生 及 步 丹 璐 女 士

董 事 會 下 設 四 個 專 門 委 員 會。董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職位 載 列 如 下：

審 核 委 員 會

步 丹 璐 女 士（主 任 委 員）、劉 莉 娜 女 士 及 晏 啓 祥 先 生

戰 略 委 員 會

甘 勇 義 先 生（主 任 委 員）、余 海 宗 先 生 及 劉 莉 娜 女 士

提 名 委 員 會

余 海 宗 先 生（主 任 委 員）、甘 勇 義 先 生 及 晏 啓 祥 先 生

薪 酬 與 考 核 委 員 會

劉 莉 娜 女 士（主 任 委 員）、甘 勇 義 先 生 及 步 丹 璐 女 士

承 董 事 會 命

四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司

張 永 年

公 司 秘 書

中 國 四 川 成 都

二 零 二 一 年 五 月 二 十 五 日

* 僅 供 識 別

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