02340--昇捷控股:於2021年5月21日舉行之股東周年大會投票表決結果

原标题：02340--昇捷控股:於2021年5月21日舉行之股東周年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全部或 任 何 部 分內 容 而 產 生或 因 倚 賴 該等 內 容 而 引致 之 任 何 損失 承 擔 任 何責 任 。

SYNERGISHOLDINGSLIMITED昇捷控 股有限 公司

（於百慕達註冊成立之 有 限公司）

（股份代號：02340）

於2 021 年5月 21日舉 行之股東周 年大會投 票表決 結果

茲 提 述 昇 捷 控 股 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 日 期 為 2 0 2 1 年 4 月 1 5 日 之 通 函（ 「 通 函 」 ） ， 當 中 載 列 於 2 0 2 1 年 5 月 2 1 日 舉行 之 股東 周 年 大會 （ 「 股 東 周年 大 會 」 ） 之 通 告 （ 「 股 東 周 年 大 會 通 告 」 ） 。 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 本 公 告 所用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有相 同 涵義 。

董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 股 東 周 年 大 會 上 ， 載 於 股 東 周 年 大 會 通 告 內 所 有 提 呈 之 決議 案 已 獲 股 東 以 投 票 表 決 方式 正 式通 過 。

香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 為 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 ， 於 股 東 周 年 大會 上 擔 任 點 票 之 監 票 員 。

於 股 東 周 年 大 會 當 日 ， 已 發行 股 份總 數 為 4 2 4 , 8 5 0 , 0 0 0 股 ， 相 當 於 賦 予 股 東 權利 可 出 席 股 東 周 年 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 股 東 周 年 大 會 通 告 所 載 所 有 決議 案 之 股 份 總 數 。 概 無 股 份如 上 市規 則 第 1 3 . 4 0 條所 載 賦 予 股 東 權 利 可 出 席 股東 周 年 大 會 但 須 放 棄 投 票 贊 成 決 議 案 ， 以 及 概 無 股 東 根 據 上 市 規 則 須 於 股 東 周年 大 會 上 就 決 議 案 放 棄 投 票 。 概 無 股 東 於 通 函 內 表 示 有 意 於 股 東 周 年 大 會 上 投票 反 對 決 議 案 或 放 棄 投 票 。

於 股 東 周 年 大 會 上 之 投 票 表決 結 果如 下 ：

普 通 決 議 案 投 票 股 份 數 目 ( % )

贊 成 反 對

1. 省 覽 及 採 納 本 公 司 截 至 2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日 止年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 及 董 事 會 報 告 與獨 立 核 數 師 報 告 。 260,414,763(100%) 0(0%)

2. (i) 重 選 朱 俊 浩 先 生 為 執 行 董 事 ； 260,414,763(100%) 0(0%)

(ii) 重 選 許 淑 敏 女 士 為 執 行 董 事 ； 260,414,763(100%) 0(0%)

(iii)重 選 杜 振 偉 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事 ； 及 260,414,763(100%) 0(0%)

(iv)授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 截 至 2 0 2 1 年 1 2 月3 1 日 止 年 度 之 董 事 酬 金 。 260,414,763(100%) 0(0%)

3. 重 新 委 聘 香 港 立 信 德 豪 會 計 師 事 務 所 有 限 公司 為 本 公 司 來 年 之 核 數 師 及 授 權 本 公 司 董 事會 釐 定 其 酬 金 。 260,414,763(100%) 0(0%)

4. (1) 授 予 本 公 司 董 事 一般 性 授 權 以 配 發、 發 行及 以 其 他 方式 處 理 本 公司 之 額 外 股份 。 # 260,414,763(100%) 0(0%)

(2) 授 予 本 公 司 董 事 一 般 性 授 權 以 購 買 或 購回 本 公 司之 已 發行 股 份 。 # 260,414,763(100%) 0(0%)

(3) 藉 加 入 購回 之 股份 擴 大 股 份 發 行 授 權 。 # 260,414,763(100%) 0(0%)

# 各 項決 議 案 之 全文 載 於 股 東周 年 大 會 通告 內 。

附 註 ： 上 述 表 決 的 票 數 及 表 決 概 約 百 分 比 乃 按 照 於 股 東 周 年 大 會 上 親 身 、 委 派 授 權代 表 或 委 任 代 表 出 席 及 進 行 表 決 之 股 東 所 持 的 已 發 行 股 份 總 數 計 算 。

由 於 超 過 5 0 % 票 數 投 票 贊 成 上 述 各 項 決 議 案 ， 故 所 有 決 議 案 均 於 股 東 周 年 大會 上 正 式 通 過 為 本 公 司 之 普 通 決 議 案 。

承 董 事 會 命 昇 捷 控 股 有 限 公 司 主 席 朱 俊 浩

香 港 ， 2 0 2 1 年 5 月 2 1 日

於 本 公 告 日 期 ， 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 朱 俊 浩 先 生 （ 主 席 ） 及 許 淑 敏 女 士（ 副 主 席 兼 物 業 及 設 施 管 理 董 事 總 經 理 ）； 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 劉 文 德 先 生 、李 翰 文 先 生 及 杜 振 偉 先 生 。

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