00851--盛源控股:完成根據特別授權發行可換股債券

原标题：00851--盛源控股:完成根據特別授權發行可換股債券 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 以 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 就因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 所 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失承擔 任 何 責 任 。

本 公 告 僅 供 參 考 ， 並 不 構 成 收 購 、 購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要約。

（於 百慕 達 註冊 成立之 有限 公司 ）

（ 股 份代 號 ：851 ）

完 成 根 據 特 別 授 權 發 行 可 換 股 債 券

茲 提 述 (i) 盛 源 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 二 零 二 一 年 四 月 二 十 九 日 之通 函（「 該 通 函 」）， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）認 購 事 項 ； 及 (ii) 本 公 司 日 期 為 二 零二 一 年 五 月 十 四 日 之 公 告 ， 內 容 有 關 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果 。 除 非 本公告 另 有 界 定 ， 否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 應與 該 通 函 所 界 定 者 具 有相 同 涵 義 。

完 成 發 行 可 換 股 債 券

董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 認 購 協 議 所 載 之 所 有 先 決 條 件 已 獲 達 成 ， 且 已 於 二 零二 一 年 五 月 二 十 一 日 完 成 。 於 完 成 後 ， 本 金 總 額 為 150,000,000 港 元 之 可 換股 債 券 已 被 發 行 予 認 購 人 。 認 購 事 項 之 所 得 款 項 淨 額（ 經 扣 除 開 支 後 ）為 約149,800,000 港 元 。 本 公 司 擬 將 該 所 得 款 項 淨 額 用 於 該 通 函 所 披 露 之 用 途 。

於本 公 告 日 期 ， 概 無 可 換 股 債 券 獲 轉 換。

對 本 公 司 股 權 架 構 之 影 響

下 表 載 列 本 公 司 (i) 於 本 公 告 日 期 ； (ii) 於 悉 數 轉 換 可 換 股 債 券 後（ 假 設 除 股本 重 組 之 外 本 公 司 之 已 發 行 股 本 將 無 其 他 變 動 ）之 股 權 架 構概 要 ， 惟 僅 供 說明用 途 ：

於 完 成 股 本重 組 後 及 緊 隨悉數 轉 換 可 換 股 債券 後發 行 轉 換 股 份 之後

股 東 於 本 公告日 期

股 份 數 目 概 約百分 比 股 份 數 目 概 約 百 分 比

原 銀集 團

原 銀控 股 (1)(2) 1,011,000,000 26.47 6,011,000,000 68.15原 銀國 際 有 限 公 司 (1) 19,170,000 0.50 19,170,000 0.22小 計 1,030,170,000 26.97 6,030,170,000 68.37

公 眾股 東

Zhao Jian Yun女 士 (3) 357,142,857 9.35 357,142,857 4.05Shao Yong Chao先 生 (4) 300,000,000 7.85 300,000,000 3.40其 他公 眾 股 東 2,132,392,556 55.83 2,132,392,556 24.18小 計 2,789,535,413 73.03 2,789,535,413 31.63總 計 3,819,705,413 100 % 8,819,705,413 100 %

附註 ：

(1) 於本 公 告 日期 ， 原 銀控 股 根 據 證券 及 期 貨條 例 第 XV 部 於1,030,170,000 股 股份 中 擁 有權益 ， 包括 (i) 1,011,000,000股 股 份由 原 銀 控股 直 接持 有 ；及 (ii) 19,170,000 股 股份 透 過原銀 國際 有限 公司（ 原銀 控股 之全 資 附 屬 公司 ）間接 持有 。

(2) 於本 公告 日期 ，Yuanyin ESOP Limited 持 有 原 銀 控股 之10.75 %股 份及 37.60% 投 票權 。

因此 ，Yuanyin ESOP Limited 被視 為於 原銀 控 股 擁 有權 益之 1,030,170,000 股 股 份 中擁 有權益 。劉 洋先 生（ 執 行董 事及 董事 會 主 席 ）擁有 Yuanyin ESOP Limited 之100 % 權益 ，因此 根據 證券 及期 貨條 例被 視為 於 原 銀 控股 持有 之1,030,170,000 股 股 份 中 擁有 權益 。

(3) Zhao Jian Yun 女士 為中 國公 民， 彼 於投 資上 市公 司方 面 經 驗 豐富 。據 董事 經 作 出 一切合 理查 詢後 深知 、 盡悉 及確 信， 於本 公 告 日 期， Zhao Jian Yun 女士 為獨 立 於 本 公司之 第三 方股 東。 根據 上市 規則 第 8.24條 ，Zhao Jian Yun 女士 持有 之股 份 被 視 為公 眾人士 持股 。

(4) Shao Yong Chao 先 生為 中國 公 民 ， 彼於 投 資 上 市公 司方 面 經驗 豐富 。 據董 事經 作 出一切 合理 查 詢後 深知 、 盡悉 及確 信， 於 本公 告日 期 ，Shao Yong Chao 先生 為獨 立 於本公 司之 第三 方股 東。 根據 上市 規則 第 8.24條 ，Shao Yong Chao先 生持 有 之 股 份被 視為公 眾人 士持 股。

承 董 事 會命

盛 源 控股 有 限 公 司

董 事 會 主席

劉 洋

香港 ， 二 零 二 一 年 五 月 二 十 一 日

於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 劉 洋 先 生 、 周 全 先 生 及趙 允 先 生 ； 非 執 行 董 事 黃 雙 剛 先 生 ； 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 張 勁 帆 先 生 、溫 晗 秋 子 女 士 及 黃 沁 女 士 。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP