01070--ＴＣＬ電子:於2021年5月21日舉行之股東週年大會之投票結果

原标题：01070--ＴＣＬ電子:於2021年5月21日舉行之股東週年大會之投票結果 来源：联交所--披露易

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TCL ELECTRONICSHOLDINGSLIMITEDTCL 電 子 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：01070）

（「本公司」）

於2021年5月21日舉行之股 東週年大會之投票 結果

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，於2021年5月21日舉行之股東週年大會上，通告所載在會上提呈之全部決議案已經獲正式通過。

茲提 述刊發日 期為2021年4月21日之 本公司 股東週 年大會（「股 東週年 大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另有 界定者外，本公告所採用之詞彙與通函的定義具有相同涵義。

於2021年5月21日舉行之股東週年大會上，通告所載在會上提呈之全部決議案（「決議案」及各自為一項「決議案」）已經以投票表決的方式進行表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責點票工作。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

1. 省覽及 採納 本公 司截 至2020年12月31日止 年度經審核之綜合 財務報告、董事與獨 立核數師報告書。 1,830,490,758(99.52%) 8,755,519(0.48%)

2. 向於2021年5月28日（星 期 五）名 列 本 公 司股 東名冊之 本公 司股 東宣 派截 至2020年12月31日止年度 之 末 期 股 息每 股 本 公 司 普 通股11.50港 仙（0.1150港元），末 期股 息將從 本公 司股份 溢價賬撥付。 1,839,246,267(99.99%) 10(0.01%)

3. 續聘安永會計師事務所為 核數師及授權董事會釐定其酬金。 1,814,163,540(98.64%) 25,082,737(1.36%)

4. 膺選連任胡殿謙先生為執行董事。 1,754,813,348(95.41%) 84,432,929(4.59%)

5. (a) 膺選連任李東生先生為執行董事。 1,726,899,246(93.89%) 112,347,031(6.11%)

(b) 膺選連任王成先生為執行董事。 1,828,864,479(99.44%) 10,381,798(0.56%)

(c) 膺選連任李宇浩先生為非 執行董事，任期直至本公司2024年股東週年大會結束。 1,818,499,948(98.87%) 20,746,329(1.13%)

(d) 膺選連任劉紹基先生為獨立非執行董事，任期直至本公司2024年股東週年大會結束。 1,647,274,640(89.56%) 191,971,637(10.44%)

6. 授權董事會釐定董事酬金。 1,837,801,452(99.92%) 1,444,825(0.08%)

7. 按通告第7項所載，授予董事一般授權，藉此發行或以其他方式處理未發行股份。 1,646,628,911(89.53%) 192,617,366(10.47%)

8. 按通告第8項所載，授予董事購回授權，藉此購回股份。 1,834,246,462(99.73%) 4,999,815(0.27%)

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

9. 按通 告 第9項 所 載，批 准 將本 公 司根 據 購 回授權購回之股份數目加入一般授權內。 1,651,559,209(89.80%) 187,687,068(10.20%)

10. 按通告第10項所載，批准授予董事特定授權（即計劃授權），以根據股份獎勵計劃（定義見通告）之條款，藉此配發及發 行新股份及 ╱或以其他方式處置根據股份獎勵計 劃或會要求配發及發行之未發行股 份，涉及 股份數目不 超過於本決議案通過日期之已發行股份總數之3%。 1,627,448,670(88.48%) 211,797,607(11.52%)

請參閱通告所載在股東週年大會上提呈之決議案全文。

於202 1年5月1 4日（即 股 東 週 年 大 會 之 記 錄 日 期）： (i )已 發 行 股 份 之 總 數 為2,469,839,809股；及(ii)受託人持有合共62,840,538股有限制股份（相當於2021年5月14日 之已發行股份總數約2.54%），當中10,226,517股 為尚未歸屬之有限制股份（即已授出但仍未歸屬）。

誠如通函所述，作為上述尚未歸屬 之有限制股份承授人之股東，須就批准授予該等有限制股份之計劃授權的決議案（即第10項決議案）放棄投票。根據計劃規則及信託契 據之條款，受託人不 得就信託持 有之任何股 份行使任 何投票權（包括但不限於 任何有 限制股 份、歸還 股份及 進一步 股份）。因此，上 述尚未 歸屬之 有限制股份之承授人將無權行使或促使受託人行使有關該等有限制股份之任何投票權。

除此之外，概無股東須就批准授出計劃授權之決議案放棄投票。

因此，賦予股 東權利出 席股東週 年大會並 於會上投 票贊成或 反對決議 案（第10項決 議 案 除 外）的 股 份 總 數 為2 ,46 9,83 9,8 09股 股 份（ 就 第 10項 決 議 案 而 言 為2,459,613,292股）；鑑於 當中62,840,538股由 受託 人持 有，具備 可在 股東 週年 大會上之投 票權之 實際股份 數目為2,406,999,271股。賦予股 東權利 可出席股 東週年大會而於會上僅可投票反對決議案的股份總數為零。

由於超過50%之 有效票數贊成第1至10項決議案（其中第5(a)至5(d)項各為一項獨立決議案），因此，各項決議 案均已作 為普通 決議案於 股東週年 大會上以 投票方式獲正式通過。

於股東週年大 會日期，本 公司已發行股份之總 數為2,470,066,763股，第7項決議案項下 之一般 授權、第8項決 議案項 下之購 回授權 及第10項決 議案項 下之計 劃授權均會參考此股份數目而相應釐定。

代表董事會

李東生

主席

香港，2021年5月21日

於本公告日期，董事會成員 包括執行董事李 東生先生、王成先生、閆曉林先生及胡殿謙先生；非執行董事AlbertThomasDAROSA,Junior先生、孫力先生及李宇浩先生以及獨立非執行董事RobertMaartenWESTERHOF先生、曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。

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