03928--S&T HLDGS:股東週年大會補充通告

原标题：03928--S&T HLDGS:股東週年大會補充通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

S&THoldingsLimited

（於 開 曼群島註 冊成立的 有限公司 ）

（股份代號︰3928）

股 東 週 年 大 會 補 充 通 告

茲 提 述 S&THoldingsLimited（「本 公 司」）日 期 為 二 零 二 一 年 四 月 二 十 六 日 之 股 東週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）通 告（「該 通 告」），當 中 載 列 股 東 週 年 大 會 之 時 間 及地 點，並 載 有 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 的 決 議 案，供 股 東 批 准。

茲 補 充 通 告 S&THoldingsLimited（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 六 日（星期 三）上 午 十 時 正 假 座16KianTeckWay,Singapore628749如 期 舉 行 股 東 週 年 大 會，以 考 慮 並 酌 情 通 過（除 該 通 告 所 載 決 議 案 外）下 述 決 議 案：

普 通 決 議 案

5. 考 慮 及 批 准 續 聘 國 衛 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師，任 期 直 至下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 為 止，並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。

承 董 事 會 命

S&THoldingsLimited

主 席 兼 執 行 董 事

方 順 發

香 港，二 零 二 一 年 五 月 十 一 日

附 註：

1. 有 關 上 述 決 議 案 之 詳 情 載 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 一 年 五 月 十 一 日 之 補 充 通 函（「補 充 通函」）。

2. 補 充 通 函 隨 附 有 關 上 述 決 議 案 之 補 充 代 表 委 任 表 格。股 東 週 年 大 會 補 充 代 表 委 任 表 格 應用 於 本 補 充 通 告 所 載 補 充 決 議 案，而 並 不 會 影 響 已 填 妥 有 關 該 通 告 所 載 決 議 案 之 代 表 委任 表 格 之 有 效 性。倘 閣 下 已 委 任 代 表 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 代 表 閣 下 行 事，惟 未有 交 回 本 補 充 代 表 委 任 表 格，則 閣 下 之 代 表 將 有 權 就 補 充 決 議 案 酌 情 投 票 表 決。

3. 有 關 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 的 其 他 決 議 案、出 席 股 東 週 年 大 會 資 格、委 任 代 表、登 記程 序、暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 以 及 其 他 相 關 事 項 之 詳 情，請 參 閱 本 公 司 日 期 為 二 零二 一 年 四 月 二 十 六 日 之 通 函 及 該 通 告。

於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 兩 名 執 行 董 事 方 順 發 先 生 及 張 德 泰 先 生；以 及 三 名獨 立 非 執 行 董 事 陳 國 榮 先 生、譚 漢 輝 先 生 及 黃 家 寶 先 生。

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