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原标题：00023--東亞銀行:2021年5月6日舉行之股東周年常會 - 投票表決結果 来源：联交所--披露易
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TheBankofEastAsia,Limited
東亞銀行有限公司
(1918在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號:23)
公告
2021 年 5 月 6 日舉行之股東周年常會
-投票表決結果
於 2021 年 5 月 6 日舉行之東亞銀行有限公司（「本行」）2021 股東周年常會（「2021股東周年常會」）上，主席要求 就日期為 2021 年 3 月 29 日的股 東周年常會通告所載各項 提呈之決 議案，以 按投票方 式逐一進 行表決。 所有按投 票方式進行 表決之決議案均獲股東通過。各項決議案的投票表決結果如下:
議案 票數(%)
贊成 反對
普通決議案
1. 接納截至2020年12月31日止年度已審核財務報表及董事會報告書與獨立核 數師報 告。 2,231,427,497(99.88%) 2,572,552(0.12%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。
2. 續聘畢馬威會計師事務所為本 行核數 師， 並授權董事會釐訂其酬金。 2,222,496,443(99.48%) 11,523,191(0.52%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。
3a. 重選李民橋先生為董事。 1,776,995,374(79.54%) 457,028,460(20.46%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。
3b. 重選李民斌先生為董事。 1,779,237,453(79.64%) 454,786,381(20.36%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。
3c. 重選蒙德揚博士為董事。 2,231,117,184(99.87%) 2,906,650(0.13%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。
3d. 重選FranciscoJavierSERRADOTREPAT博士為董事。 1,776,523,168(79.52%) 457,496,140(20.48%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。
4. 批准採納僱員認股計劃2021。 1,632,132,976(90.76%) 166,175,610(9.24%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。
5. 授權董事會配發、發行及處理本行額外股份。 1,635,513,341(71.76%) 643,566,634(28.24%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。
6. 授權董事會回購本行股份。 2,232,748,027(99.94%) 1,271,281(0.06%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。
7. 擴大授予董事會根據第5項發行新股的權力。 1,631,398,399(71.58%) 647,570,176(28.42%)
由於贊成票數超過50%，議案通過。
附註
(1) 持有人有權出席2021股東周年常會並於會上就決議案表決的股份總數：2,918,988,684股
(2) 持有人有權出席大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無
(3) 《上市規則》規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數：無
(4) 無任何人士於載有2021股東周年常會通告的通函內表示打算於2021股東周年常會上表決反對有關決議案或放棄表決權。
(5) 本次投票結果受畢馬威會計師事務所（「畢馬威」），執業會計師，監察，而畢馬威的工作僅限於本行所要求的若干程序，就本行收集及提供予畢馬威的投票表決書與本行編製的投票表決結果總結予以確認。畢馬威就此執行的工作並不構成按《香港審計準則》(HongKongStandardsonAuditing)、《香港審閲工作準則》(HongKongStandardsonReview Engagements) 或《香港核證工作準則》(Hong KongStandards on AssuranceEngagements)界定下的任何核證項目，畢馬威之工作也不包括就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。
東亞銀行有限公司
公司秘書
羅春德謹啟
香港，2021 年 5 月 6 日
於本公告日期，本行董事會成員為李國寶爵士#(執行主席)、李國章教授*(副主席)、黃子欣博士**(副主席)、李國星先生*、羅友禮先生*、李國仕先生*、李民橋先生#(聯席行政總裁)、李民斌先生#(聯席行政總裁)、黃永光博士*、奧正之先生*、范徐麗泰博士**、李國榮先生**、唐英年博士**、李國本博士**、杜家駒先生**、蒙德揚博士**及 FranciscoJavierSERRADOTREPAT 博士*。
#執董事
*非執董事
**獨非執董事
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