06908--宏光照明:二零二一年股東週年大會通告

原标题：06908--宏光照明:二零二一年股東週年大會通告 来源：联交所--披露易

香 港交 易及 結算 所有 限公 司及 香港 聯合 交易 所有 限公 司對 本公 佈之 內容 概不 負責 ， 對 其準 確 性或 完整 性亦 不發 表任 何聲 明， 並明 確表 示概 不就 因本 公佈 全部 或任 何部 分內 容而 產生 或因 倚賴 該 等 內容 而 引致 之任 何損 失承 擔任 何責任 。

HONGGUANG LIGHTING HOLDINGS COMPANY LIMITED宏 光 照 明 控 股 有 限 公 司

（於 開曼 群島 註 冊成 立的 有限公 司）

（ 股份 代 號： 6908）

二 零 二 一 年股 東 週 年 大會 通 告

茲 通 告 宏 光 照 明 控 股 有 限 公 司（「 本 公司 」）謹 訂 於 二零 二 一 年 五月 二 十 八 日（ 星 期 五 ）下 午 二時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 珠 海 市 南 屏 科 技 工 業 園 屏 工 二 路 8 號 二 樓 北 側 舉 行 二 零 二 一 年 股東 週 年 大 會（「 二 零 二 一 年 股 東 週 年 大 會 」）， 以 考 慮 並 酌情 通 過（ 不 論有 否 作 出 修 訂 ）以 下 決議 案 為普 通 決議 案 ：

1. 省 覽 及 考 慮 本 公 司 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 以 及本 公 司之 董 事會 報 告及 核 數師 報 告；

2. 重 選 董事 及 釐定 董 事之 薪 酬；

(a) 重 選 林啟 建 先 生 為 執行 董 事；

(b) 重 選 陳 永 健 先 生 為 執行 董 事；

(c) 重 選 周 偉 誠 教 授 為 獨立 非 執行 董 事；

(d) 授 權 董 事 會（「董 事 會」）釐 定 董事 之 薪酬 ；

3. 續 聘 香 港 立 信 德 豪 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 之 核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 彼 等 之酬 金 ；及

作 為 特別 事 項， 考 慮並 酌 情通 過 下列 決 議案（ 不論 有 否作 出 修訂 ）為 普 通 決 議案 ：

4. 「 動 議：

(a) 在 下 文(c) 段 限制 下 ， 一 般 性 及無 條 件 批准 本 公 司 董 事 可於 有 關 期間（ 定 義見 下 文(d)段 ）內 依 照 及 根 據 一 切適 用 法 例 及 香港 聯 合 交 易 所有 限 公 司（「 聯 交 所」）證券 上 市 規則（ 經 不 時 修 訂 ）（「 上 市 規 則」）之 規 定 ， 行 使 本 公 司 之 一 切 權 力 配 發 、 發 行 及 處 理本 公 司 股 本 中 之 新 股 份 ， 以 及 訂 立 或 授 出 可 能 需 要 行 使 此 等 權 力 之 售 股 建 議 、 協議 、 購 股 權（ 包 括 可 兌 換 為 本 公 司 股 份 之 債 券 、 認 股 權 證 及 債 權 證 ）及 交 換 或 兌 換權 利 ；

(b) 上 文 (a) 段 所 述 之 批 准 將 授 權 本 公 司董 事 於 有 關 期 間（ 定 義 見 下 文 (d) 段 ）內 訂 立 或 授出 需 要 或 可 能 需 要 於 有 關期 間（ 定 義 見 下 文 (d) 段 ）內 或 結 束 後 行 使 此 等 權 力 之 售 股建 議 、 協 議 、 購 股 權（ 包 括 可 兌 換 為 本 公 司 股 份 之 債 券 、 認 股 權 證 及 債 權 證 ）及 交換 或 兌 換 權 利 ；

(c) 董 事 依據 上 文 (a) 段 及(b) 段之 批 准 配發 或 有 條件 或 無 條 件 同 意配 發（ 不論 是 否 根 據 購股 權 或 其 他情 況 ）及 發 行 之 股 本 總 面 值 不 得 超 過 本 決 議 案通 過 當 日 本 公 司現 有 已 發行 股 本 總 面 值 2 0 % ， 惟 因 應 下 述 各 項 發 行 的 股 份 除 外 ： (i) 供 股（ 定 義 見 下 文 (d)段 ）； (ii)根 據 本 公 司可 能 發 行 之認 股 權 證 或 任 何 可 轉換 為 股 份 之證 券 的 條 款行 使 認購 權 或 轉 換權 ； (iii) 行使 根 據 本 公 司 採 納 之 任 何 購 股 權 計 劃 或 類 似 安 排 授 出 之 購 股權 ， 以 便 向 僱員 、 高級 職 員、 董 事及 ╱ 或任 何 其附 屬 公 司 及 ╱ 或計 劃 或安 排 項下 其他 指 定 合 資 格參 與 者授 出 或向 彼 等發 行 可認 購 本公 司 股 份 之 購 股權 或 購買 本 公司 股份 之 權 利 ； 及(iv) 任 何 以 股 代息 或 不 時 根 據 本 公 司細 則 配 發 及 發 行 股 份 以 代 替 本 公司 股 份 的 全 部 或 部 分股 息 的類 似 安排 ， 而上 述 批准 須 受此 限 制； 及

(d) 就 本 決 議 案 而 言 ：

「 有 關 期 間」指 由 本決 議 案通 過 當日 至 下列 日 期（ 以 最早 者 為準 ）止之 期 間：(i) 本 公司 下 屆股 東 週年 大 會結 束 時；

(ii) 本 公 司組 織 章 程 細則 或 開 曼 群 島 任 何 適用 法 律 規 定本 公 司 須舉 行 下 屆 股東 週 年大 會之 期 限屆 滿 時； 及

(iii) 本 公司 股 東於 股 東大 會 上通 過 普通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 該授 權 時 。

「 供 股 」乃 指 於 董 事 訂 定 的 期 間 內 向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 本 公 司股 份 持 有 人 ，按 彼 等當 時 持有 該 等股 份 的比 例 向彼 等 提 呈 發 售 本公 司 股份 或 提呈 或發 行 賦 予 權利 認 購 本 公 司 股 份 的 認 股 權 證或 購 股 權 或 其 他證 券（ 惟 本 公 司董 事 有 權就 零 碎 配 額或 經 考 慮 香 港 境 外 任 何 相 關 司法 權 區 的 法 例 、或 香 港 境 外 任 何 地 區（ 本公 司 適 用 ）的 任 何 認 可 監 管 機 構 或 任 何 證 券 交 易 所 的 規 定項 下 任 何 限 制 或責 任 ， 或於 確 定 是 否 存在 任 何限 制 或責 任 或其 程 度上 可 能涉 及 的 開 支 或 延誤 後 ，作 出 彼等 認為 必 要 或 合 宜 的 豁 免或 其 他安 排 ）。」

5. 「 動 議：

(a) 在 下 文 (b) 段限 制 下 ， 一 般 性 及 無 條 件 批 准 董 事 可 於 有 關 期 間（ 定 義 見下 文 (c) 段 ）內依 照 及 根 據 一切 適 用法 例 及╱ 或 證券 及 期貨 事 務監 察 委 員 會 、 開曼 群 島公 司 法、 上市 規 則 或 任 何 其 他 證券 交 易所 之 規定（ 經不 時 修訂 ）， 行 使本 公 司之 一 切權 力 在聯 交所 或 本公 司 股份 或 證券 可 能上 市 且獲 香 港證 券 及期 貨 事 務 監 察 委員 會 與聯 交 所就 此認 可 之 任 何 其他 證 券交 易 所購 買 或購 回 所有 類 別股 份 以 及 本 公 司直 接 或間 接 發行 之附 有 權 利 可 認 購 或 購買 股 份之 證 券；

(b) 本 公 司 按 上 文 (a) 段 所 述 之 批 准 購 買 或 購 回 之 所 有 類 別 股 份 以 及 本 公 司 直 接 或 間 接發 行 之 附 有 權利 可 認購 或 購買 股 份之 證 券的 總 面值 不 得 超 過 於 本決 議 案通 過 當日 本公 司 已 發 行 股 本 總 面值 之 10 % ， 而上 述 之批 准 亦應 受 此 規 限 ； 及

(c) 就 本 決 議 案 而 言 ：

「 有 關 期 間」指 由 本決 議 案通 過 當日 至 下列 日 期（ 以 最早 者 為準 ）止之 期 間：(i) 本 公司 下 屆股 東 週年 大 會結 束 時；

(ii) 本 公 司組 織 章 程 細則 或 開 曼 群 島 任 何 適用 法 律 規 定本 公 司 須舉 行 下 屆 股東 週 年大 會之 期 限屆 滿 時； 及

(iii) 本 公司 股 東於 股 東大 會 上通 過 普通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 該授 權 時 。」

6. 「 動 議 待 上 文第 4 及 5 項 決 議 案 獲 通 過 後（ 不 論 有 否 修 訂 ）， 擴 大根 據 上 文 第 4 項決 議 案 授予 本 公 司 董 事 行 使 本 公 司 的 權 力 以 配 發 、 發 行 及 處 理 本 公 司 股 份 的 一 般 及 無 條 件 授權 ， 方法 為 加 入相 當 於 本公 司 根 據上 文 第 5項 決 議 案授 予 本 公司 董 事 的授 權 所 購買 或 購回 的 本 公 司 股 份 總 面 值 的 股 份 數 目 ， 惟 該 數 額 不 得 超 過 於 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 的 本 公司 已 發行 股 本總 面 值的 10 % 。」

承 董事 會 命

宏 光照 明 控股 有 限公 司

主 席 兼執 行 董事

趙奕 文

香 港 ，二 零 二一 年 四月 二 十八 日

於 本通 告日 期， 執行 董事 為趙 奕文 先生 、林 啟建 先生 及陳 永健 先生 ；非 執行 董事 為 趙 桂生 先 生； 及獨 立非 執行 董事 為周偉 誠教 授、胡 永權 先生， 銅紫 荊星章 及陳 仲戟 先 生。

附 註：

1. 凡 有權 出 席二 零二 一 年 股 東週 年大 會 及於 會上 投 票的 本公 司股 東 ，均 有權 委 任 一 名或（ 倘 彼 為兩 股或 以上 本公 司 股份 的持 有 人）超過 一名 受 委代 表代 其 出 席 並於 大會 上 投票 。受 委 代 表 毋須 為本 公 司股 東， 但必 須親 身出 席二 零二 一 年股 東週 年大 會以 代表 該股 東。 填 妥及 交回 代表 委任 表格 後， 本公 司股 東仍 可 依願 親身出 席二 零二一 年股 東週 年 大會 並於 會上投 票， 而在該 情況 下，代 表委 任表 格 將視 作撤 回論。

2. 如 屬任 何股 份之 聯名 登 記持 有人 ，則 任何 一位 該等 持有 人 均可 就該 等股 份親 自或 委派 受委 代表 於二 零 二一 年股 東週 年大 會上 投 票， 猶如 其為 唯一 有權 投票 之持 有 人， 惟如 親自 或委 派代 表出 席二 零二 一年 股 東週 年大 會之 該等 聯名 持 有人 超過 一位 ，則 在上 述出 席持 有 人中 只有 在本 公司 股東 名冊 內排 名首 位之 持 有人 方有權 就有 關股份 投票 。

3. 隨 函附 奉二 零二 一年 股 東週 年大 會適 用之 代表 委任 表格 。 代表 委任 表格 須連 同經 簽署 之授 權書 或其 他 授權 文件（ 如有 ）或 經簽 署證明 之授 權書 或其 他授權 文件 副本 ，最遲 須於 二零 二一 年股東 週年 大會 或其任 何續 會指 定舉 行時間 48 小時 前送 達本 公 司之 香港 股份 過戶 登記 分處 寶德隆 證券 登記 有限 公司 ，地 址為 香 港北 角電氣 道148號 21樓 2103B 室， 方為 有效。

4. 為 確定 股東出 席大 會並 於會 上 投票 的資 格， 本公司 將於 二零 二一 年 五月 二十 四日（ 星期 一 ）至二 零二 一 年五 月二 十八日（ 星 期五 ）（ 包 括首尾 兩日 ）暫 停辦 理股東 登記 手續 ，期間 將不 會登 記股份 過戶 。為 符合 資 格出 席大 會並 於會 上投 票 ，所 有股 份過 戶文 件連 同有 關股 票 及過 戶表 格最 遲須 於二 零二 一年 五月 二十 一 日（ 星期 五）下 午四 時三 十分前 交回 本公 司之 香港股 份過 戶登 記分處 寶德 隆證 券登 記有限 公司 ，地 址為 香 港北 角電氣 道148號 21樓 2103B 室。

5. 載 有關 於 上文 第5 項 決議 案之 進一 步 詳情 的說 明函 件 載於 本公 司 日期 為二 零 二 一 年四 月二 十 八日 之通 函附 錄一內 。

6. 本 公司退 任董 事之履 歷詳 情載 於 本公 司日 期為二 零二 一年四 月二 十八日 之通 函附 錄 二內 。

7. 本 公司股 東或 其受委 代表 於出 席 二零 二一 年股東 週年 大會時 須出 示身份 證明 文件 。

8. 倘 二零 二一年 股東 週年 大會 當 日上 午七 時正 後任何 時間 懸掛 八號 或 以上 熱帶 氣旋 警告信 號或「黑 色」暴 雨警 告 信 號 生 效 ， 大 會 將 會 延 期 。 本 公 司 將 於 本 公 司 網 站 www .lighting-hg.co m 及 聯 交 所 披 露 易 網 站www.hkexnews.hk 刊發 公佈， 以通 知股東 有關 重新安 排的 會議 日 期、 時間 及地點 。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP