01266--西王特鋼:適用於股東週年大會（「大會」）（或其任何續會）的代表委任表格

原标题：01266--西王特鋼:適用於股東週年大會（「大會」）（或其任何續會）的代表委任表格 来源：联交所--披露易

XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED

西 王 特 鋼 有 限 公 司

（於 香 港 註冊成 立 的 有 限 公司）

（股 份 代 號：1266）

適用於股東週年大會（「大會」）（或其任何續會）

的代表委任表格

本人╱吾等1

地址為

為西王特鋼有限公司（「本公司」）股本中 股2的登記持有人，茲委任3大會主席或

地址為

為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2021年5月21日下午二時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3-4號會議室舉行的大會（或其任何續會），以考慮並酌情通過召開上述大會的通告所載的決議案，並於該大會就上述決議案代表本人╱吾等依照下列欄內所示以本人╱吾等的名義投票，倘並無列明任何指示，則由本人╱吾等的受委代表自行酌情投票。

普通決議案 贊成4 反對4

1. 省覽及審議本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事及核數師報告書。

2. (a) 重選李海霞女士為執行董事。

(b) 重選梁樹新先生（已任職超過九年）為獨立非執行董事。

(c) 重選于叩先生（已任職超過九年）為獨立非執行董事。

(d) 授權董事會釐定董事的酬金。

3. 考慮及批准續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

4. 授予本公司董事購回股份的一般授權。

5. 授予本公司董事發行、配發及處置未發行股份的一般授權。

6. 藉加入本公司所購回的股份擴大授予本公司董事發行未發行股份的一般授權。

簽署5： 日期：2021年 月 日

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。應列出所有聯名持有人的姓名。

2. 請填上登記於　閣下名下與本代表委任表格相關的本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記的本公司股份有關。

3. 倘擬委任大會主席以外的任何受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上　閣下擬委派受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

4. 重要提示：　閣下如欲投票贊成一項決議案，請在註明「贊成」一欄下的方框內填上「」號。　閣下如欲投票反對一項決議案，則請在註明「反對」一欄下的方框內填上「」號。如無填妥任何方框，則　閣下的受委代表將有權自行酌情投票。　閣下的受委代表亦有權就於大會上提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。

5. 本代表委任表格須由　閣下或經　閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公章或經由高級職員或正式授權的授權人親筆簽署。

6. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或有關授權書或授權文件的核證副本須不遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

7. 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，任何一名有關聯名持有人可就有關股份（無論親身或委派受委代表）投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會時，本公司將接納排名首位者的投票（不論親身或委派受委代表），而其他聯名持有人再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。

8. 有權出席大會並於會上投票的本公司股東有權委任一名以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表　閣下。

9. 有關決議案的全文，請參閱大會通告。

收集個人資料聲明

(i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義。

(i) 閣下是自願向本公司提供個人資料，用以處理　閣下在本代表委任表格上所述的指示及╱或要求。

(ii) 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則　閣下的個人資料將不會轉交其他第三方（本公司之股份登記處除外）及將在適當期間保留作核實及記錄用途。

(iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及╱或修改　閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）的個人資料私隱主任提出。

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