00691--山水水泥:股東要求

原标题：00691--山水水泥:股東要求 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

股 東 要 求

於 2021 年 4 月 12 日 及 2021 年 4 月21 日，中 國 山 水 水 泥 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）接 獲由 ChinaShanshuiInvestmentCompanyLimited 及 黃 克 華 先 生（「提 出 要 求 的 股 東」）發 來的 兩 份 要 求 通 知 書（「要 求 通 知 書」）。於 要 求 通 知 書 中，提 出 要 求 的 股 東 提 名 侯 建國 先 生（ChinaShanshuiInvestmentCompanyLimited 之 現 任 董 事）於 2021年 5 月 29 日 或 本公 司 可 能 決 定 的 另 一 日 期 舉 行 的 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 被 選 舉 為 本 公 司 之 執 行董 事。

本 公 司 已 確 認，提 出 要 求 的 股 東 為 本 公 司 登 記 股 東，合 共 持 有 本 公 司 繳 足 股 本不 低 於 10%。

本 公 司 現 正 就 要 求 通 知 書 及 要 求 通 知 書 中 的 建 議 決 議 案 的 有 效 性、合 法 性 及 程序 正 規 性 尋 求 開 曼 群 島 法 律 方 面 的 法 律 意 見。待 取 得 開 曼 群 島 法 律 意 見 並 在 其規 限 下，董 事 會 將 遵 守 開 曼 群 島 法 律 項 下 及 本 公 司 經 修 訂 及 重 列 的 組 織 章 程 大綱 及 章 程 細 則 的 相 關 規 定，而 本 公 司 將 適 時 就 上 述 事 宜 作 出 進 一 步 公 告。

承 董 事 會 命

中 國 山 水 水 泥 集 團 有 限 公 司

常 張 利

主 席

香 港，2021 年 4 月 22日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 兩 名 執 行 董 事，即 常 張 利 先 生 及 吳 玲 綾 女 士；以 及 三 名 獨 立 非 執 行 董 事，即 張 銘 政 先 生、李 建 偉 先 生 及 許 祐 淵 先 生。

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