08123--華億金控:董事會會議通告

原标题：08123--華億金控:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

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華 億 金 控 集 團 有 限 公 司

SINOFORTUNEFINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號:08123)

董事會會議通告

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會謹訂於二零二一年三月十九日（星期五）下午三時三十分於香港中環干諾道中64-66號廠商會大廈16樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1． 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二二十二月三十一日止之經審核財務報表，並通過將於GEM網站及本公司網站刊登截至二二十二月三十一日止之全業績公佈；

2． 考慮派發股息（如有）；

3． 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及

4． 覽及通過本公司二二報；

5． 考慮重選董事；

6． 考慮續聘核師；

7． 考慮召開二二一本公司股東周大會，並建議徵求股東批准授權發及購回股份；及8． 商議任何其他事務。

承董事會命

華億金控集團有限公司

主席

王嘉偉

香港，二零二一年二月二十二日

於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，非執行董事為劉潤桐先生及獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生及陳樹文教授。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於聯交所GEM網站http://www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司網站http://www.sinofortune.hk供瀏覽。

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