原标题：01495--集一控股:於二零二一年二月二十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易
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JiyiHoldingsLimited
集 一 控 股 有 限 公 司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1495）
於 二零二一年 二月二十二 日舉行之股 東特別大會 之投票表決 結果
茲提述集一控股有限公司（「本公司」）寄發予股東日期為二零二一年一月二十六日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議延長尚未行使可換股債券及其項下擬進行之交易。除本公告另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
股東特別大會之投票表 決結果
董事會欣然宣佈，股東特別大會通告（「通告」）所載之提呈決議案（「決議案」）已於股東特別大會上以投票表決方式進行投票。
於股東特別大會日期，本公司之已發行普通股總數為815,275,321股股份，此乃賦予持有人權利出席並就 決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出 席並須根據上市規則第13.40條放棄就決議案投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無人士已在通函中表 示其擬於股東特別大會上就決 議案投反對票或放棄投票。股東特別大會上有關決議案之投票表決結果如下：
普通決議案 票數 （概約百分比% ）
贊成 反對
(a) 延 長（定 義 見 寄 發 予 本 公 司 股 東 日 期 為 二 零二 一 年 一 月 二十六日之通函（「通 函」））及 其 項下擬進行之所有交易； (b) 發 行 及 配 發 於 尚 未 行 使 可 換 股 債 券（定 義 見 通函）附 帶 之 轉 換 權 獲 行 使 時 可 予 發 行 之 本 公 司普通股；及 (c) 謹 此授權 本公司 任何一 名董事 採取其 全權及 絕對 酌情認為就實行 延長（定義見通函）及其項下擬 進 行 之 交易以及使之生 效 而 言 屬必要、適 宜或 權宜 之 一 切有關 行 動 及事 宜，以 及（如有 需要）按 有 關 機 構 要 求 或 為 取 得 其 批 准 或 符 合 所有 適 用 法 例、規 則 及 法 規而對延長之條 款 作 出任何修訂。 401,268,363(100%) 0(0%)
本公司之香 港股份過戶 登記處香港 中央證券登 記有限公司 獲委任為於 股東特別大會上進行點票之監票員。
由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案以投票表決方式獲正式通過。
承董事會命集一控股有限公司
主席侯薇
香港，二零二一年二月二十二日
截至本 公 告日期，侯薇女 士、劉 賢秀先生及 楊柏康先 生 為本公司 執 行董事，侯波先生為本公司非執行董事，及葉 義輝先 生、何衍業 先生及 侯聯昌 先生為 本公司 獨立非執行董事。
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