01341--昊天國際建投:更換核數師

原标题：01341--昊天國際建投:更換核數師 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 之任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

HAOTIANINTERNATIONALCONSTRUCTIONINVESTMENTGROUPLIMITED昊 天 國 際 建 設 投 資 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份 代號：1341）

更 換 核 數 師

本公 告 乃 由 昊 天 國 際 建 設 投 資 集 團 有 限 公 司（「 本 公 司」， 連同 其 附 屬 公司 統 稱「 本集團 」）根 據香 港 聯合 交 易所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.51 (4)條 作 出。

本公 司 董 事（「 董 事 」）會（「董 事 會 」）宣 佈 ， 由 於 本公 司 與 香 港立 信 德 豪 會 計 師 事 務所有 限 公 司（「 立 信德 豪 」）未 能 就 審核 本 集 團 截至 二 零 二 一年 三 月 三 十一 日 止 年 度之 綜 合 財 務 報 表之 核 數 師 酬 金達 成 共 識 ，故 立 信 德 豪 已自 二 零 二 一 年 一 月 二 十 九日起 辭 任本 公 司核 數 師。

立 信 德 豪 已 向 本公 司 確 認 ， 除上 文 所 述 外， 概 無 有 關 其辭 任 之 其 他 事 項 須 敦 請 本公司 股 東（「 股 東 」）垂 注。 董 事 會 確認 ， 除 上 文所 述 外 ， 本公 司 與 立 信德 豪 之 間 並無任 何 意見 分 歧， 且 概無 有 關立 信 德豪 辭 任之 其 他情 況 須敦 請 股東 垂 注。

董 事 會 進 一 步 宣佈 ， 在 本 公 司審 核 委 員 會推 薦 建 議 下 ，中 匯 安 達 會 計 師 事 務 所 有限公 司（「 中 匯 安 達」）已自 二 零 二 一年 一 月 二 十九 日 起 獲 委任 為 本 公 司核 數 師 ， 以填 補 立 信 德 豪 辭任 後 產 生 之 臨時 空 缺 ， 其任 期 將 直 至 本公 司 應 屆 股 東 週 年 大 會 結束為 止 。

董 事 會 藉 此 機 會對 立 信 德 豪 於過 去 為 本 公司 提 供 的 專 業服 務 致 以 衷 心 感 謝 ， 並 熱烈歡 迎 中匯 安 達履 任 本公 司 核數 師 。

承 董 事會 命

昊 天國 際 建設 投 資集 團 有限 公 司

執 行 董事

霍 志德

香港 ， 二零 二 一年 一 月二 十 九日

於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 成 員 包括 四 名 執 行董 事 ， 即 霍 志德 先 生 、 鄭 理 先 生 、 鄧 耀智 先 生 及 歐 志 亮博 士 ， 太 平紳 士（ 澳 洲 ）； 兩名 非 執 行 董 事 ， 即 許 琳 先生 及 魏 斌 先生 ； 以 及 四 名 獨立 非 執 行 董 事， 即 李 智 華先 生 、 麥 耀 棠先 生 、 李 智 強 先 生 及 石 禮謙先 生 。

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