01787--山東黃金:聯合公告達成條件之最新情況

原标题：01787--山東黃金:聯合公告達成條件之最新情況 来源：交易所公告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 聯 合 公 告 之 內 容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本聯 合 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承擔 任 何 責 任。

本 聯 合 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買、認 購 或 以 其 他 方 式 買 賣 山 東 黃 金或 恒 興 黃 金 的 證 券 的 邀 請 或 要 約。本 聯 合 公 告 不 得 在 其 刊 發、登 載 或 分 發 將 構成 違 反 相 關 司 法 權 區 相 關 法 例 之 任 何 司 法 權 區 刊 發、登 載 或 分 發。

SHANDONGGOLDMINING

HENGXINGGOLDHOLDINGCOMPANYLIMITED

CO.,LTD.

山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 恒 興 黃 金 控 股 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的股 份 有 限 公 司）

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限 公 司）

（股 票 代 碼：1787） （股 份 代 碼：2303）

聯 合 公 告

達 成 條 件 之 最 新 情 況

茲 提 述(i)恒 興 黃 金 控 股 有 限 公 司（「恒 興 黃 金」）與 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「山 東 黃 金」）聯 合 發 佈 日 期 為 2020年 9 月 30 日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）山 東黃 金 根 據 公 司 法 第 86 條 以 協 議 安 排 之 方 式 將 恒 興 黃 金 私 有 化 的 附 帶 先 決 條 件的 建 議 及 建 議 撤 回 恒 興 黃 金 股 份 之 上 市 地 位；(ii)恒 興 黃 金 與 山 東 黃 金 聯 合 發佈 日 期 為 2020 年11月 3日、2020 年11月 13 日、2020 年 11月 18 日 及2020 年11月 27 日 之公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）先 決 條 件 及╱或 條 件 達 成 之 最 新 情 況（視 情 況 而 定）；(iii) 恒 興 黃 金 與 山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日 期 為 2020 年 12 月 22 日 之 計 劃 文 件，內 容 有關（其 中 包 括）建 議 及 計 劃（「計 劃 文 件」）；(iv) 恒 興 黃 金 與 山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日 期為2020 年 12 月 22 日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）寄 發 計 劃 文 件；及 (v) 恒 興 黃 金與 山 東 黃 金 聯 合 發 佈 日 期 為 2021年 1 月13 日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）法 院 會議 及 恒 興 黃 金 臨 時 股 東 大 會 的 結 果。除 另 有 指 明 外，本 聯 合 公 告 所 用 詞 彙 與 計劃 文 件 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

誠 如 計 劃 文 件 所 述，須 待 條 件 達 成 或 獲 豁 免（如 適 用）後，建 議 方 會 予 以 實 施。

條 件(f)(2) 與 山 東 黃 金 就 山 東 黃 金 發 行 山 東 黃 金 H 股 取 得 中 國 證 券 監 督 管 理 委員 會 批 准（「中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 批 准」）有 關。

山 東 黃 金 董 事 會 欣 然 宣 佈，山 東 黃 金 於2021 年 1 月14 日 取 得 中 國 證 券 監 督 管 理委 員 會 批 准，因 此，上 述 條 件 (f)(2) 已 獲 達 成。

於 本 聯 合 公 告 日 期，仍 須 待 計 劃 文 件 第 七 部 分 所 載 說 明 函 件「3. 建 議 及 計 劃 的條 件」一 節 所 詳 述 的 條 件(e)（有 關 法 院 批 准 計 劃）及 條 件 (h) 至 (k)（有 關 取 得 與 建議 及 計 劃 有 關 之 必 要 批 准 及 第 三 方 同 意 或 豁 免）達 成 或 獲 豁 免（如 適 用），概 無任 何 行 動 導 致 建 議 或 計 劃 無 效、不 可 執 行、違 法 或 不 可 行，且 所 有 保 證 分 別 在所 有 重 大 方 面 均 保 持 真 實、準 確 及 無 誤 導 成 分 後，建 議 才 會 予 以 實 施 且 計 劃 才會 生 效，並 對 恒 興 黃 金 及 所 有 計 劃 股 東 具 有 約 束 力。

本 公 司 將 於 適 當 時 候 根 據 收 購 守 則 就 條 件 的 達 成 及╱或 豁 免 作 出 進 步 一 公 告。

警 告：恒 興 黃 金 及 山 東 黃 金 各 自 的 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 恒 興 黃 金 股 份、山東 黃 金 股 份 或 該 等 股 份 涉 及 之 任 何 購 股 權 或 其 他 權 利 時 務 請 審 慎 行 事。建 議及 計 劃 之 實 施 須 待 條 件 獲 達 成 或 獲 豁 免（如 適 用）後 方 可 作 實，因 此 建 議 未 必 會實 施 且 計 劃 未 必 會 生 效。如 任 何 人 士 對 應 採 取 之 行 動 有 疑 問，應 諮 詢 其 持 牌 證券 交 易 商 或 註 冊 證 券 機 構、銀 行 經 理、律 師 或 其 他 專 業 顧 問。

承 山 東 黃 金 董 事 會 命

承 恒 興 黃 金 董 事 會 命

山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司

恒 興 黃 金 控 股 有 限 公 司

董 事 長

主 席

李 國 紅

柯 希 平

香 港，2021 年1 月 15 日

於 本 聯 合 公 告 日 期，山 東 黃 金 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；山 東 黃 金 非 執 行 董 事 為 李 國 紅 先 生、王 立 君 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；山 東 黃 金 獨 立非 執 行 董 事 為 王 運 敏 先 生、劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。

山 東 黃 金 董 事 願 就 本 聯 合 公 告 所 載 資 料（有 關 恒 興 黃 金 集 團 資 料 除 外）的 準 確性 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任，並 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認，就 彼 等 所 深 知，於 本 聯 合 公 告 內 所 發 表 的 意 見（由 恒 興 黃 金 之 董 事 發 表 者 除 外）乃 經 審 慎 周 詳考 慮 後 始 行 作 出，而 本 聯 合 公 告 並 無 遺 漏 其 他 事 實，以 致 本 聯 合 公 告 所 載 任 何陳 述 有 所 誤 導。

於 本 聯 合 公 告 日 期，恒 興 黃 金 執 行 董 事 為 柯 希 平 先 生、陳 宇 先 生 及 柯 家 琪 先生、恒 興 黃 金 非 執 行 董 事 為 何 福 留 先 生，以 及 恒 興 黃 金 獨 立 非 執 行 董 事 為 黃 欣琪 女 士、孫 鐵 民 博 士 及 潘 國 成 博 士。

恒 興 黃 金 董 事 願 就 本 聯 合 公 告 所 載 資 料（有 關 山 東 黃 金 集 團 及 山 東 黃 金 一 致 行動 各 方 資 料 除 外）的 準 確 性 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任，並 於 作 出 一 切 合 理 查 詢後 確 認，就 彼 等 所 深 知，於 本 聯 合 公 告 內 所 發 表 的 意 見（由 山 東 黃 金 之 董 事 發表 者 除 外）乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 始 行 作 出，而 本 聯 合 公 告 並 無 遺 漏 其 他 事 實，以 致 本 聯 合 公 告 所 載 任 何 陳 述 有 所 誤 導。

本 聯 合 公 告 中 英 版 本 如 有 歧 義，概 以 英 文 版 本 為 準。

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