08383--東駿控股:於二零二一年一月十四日舉行之股東週年大會投票表決結果

原标题：08383--東駿控股:於二零二一年一月十四日舉行之股東週年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

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LinocraftHoldingsLimited

東駿控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

(股份代號：8383)

於 二 零 二 一 年 一 月 十 四 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

茲提述東駿控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零二零年十一月三十日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告所載全部提呈決議案（「決議案」）已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，總共有 800,000,000 股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會並須根據 GEM 上市規則第 17.47A 條所載在股東週年大會就決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照 GEM 上市規則要求於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司的通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

卓佳證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任為於股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於股東週年大會上決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 票數 （概約百分比）（附註）

贊成 反對

1 省覽、考慮及採納截至2020年8月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告 528,000,151 (100%) 0(0%)

2(a) (i) 重選OngYoong Nyock先生為本公司執行董事 528,000,151 (100%) 0(0%)

(ii) 重選Teoh ChengTun先生為本公司獨立非執行董事 528,000,151 (100%) 0(0%)

2(b) 授權董事會釐定董事薪酬 528,000,151 (100%) 0(0%)

3 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事釐定其薪酬 528,000,151 (100%) 0(0%)

4 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理佔本公司已發行股本最多20%的額外股份* 528,000,151 (100%) 0(0%)

5 授予本公司董事一般授權，以購回佔本公司已發行股本最多10%的股份* 528,000,151 (100%) 0(0%)

6 藉加入所購回的股份數目擴大授予本公司董事的一般授權* 528,000,151 (100%) 0(0%)

* 決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註： 上述表決的票數及約佔股份百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命

東駿控股有限公司

執行董事

TanWoonChay

香港，二零二一年一月十四日

於本公告日期，執行董事為 OngYoongNyock 先生及 TanWoonChay 先生；而獨立非執行董事為蔡永強先生、廖永杰先生及 TeohChengTun 先生。

本公佈之資料乃遵照 GEM 上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於 GEM 網站 http: //www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 http://www.linocraftprinters.com 內。

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