01905--海通恆信:獨立非執行董事辭任

原标题：01905--海通恆信:獨立非執行董事辭任 来源：联交所--披露易

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海通恆信國際融資租賃股份有限公司

HaitongUnitrustInternationalFinancialLeasingCo.,Ltd.

（於中華 人民共 和國註 冊成立的股份有限公司）

（股 份代 號：1905）

獨 立 非 執 行 董 事 辭 任

海通 恆信國際融資租 賃股份有限公司（「本公 司」）董 事會（「董事會」）宣佈，楊辰先生（「楊先 生」）因有意 投入更多 時間於 其他業 務，已 提出辭 任獨立非 執行董 事職務 ，自2020年12月10日起 生效。楊先生辭 任後 ，亦不再 擔任本公 司審計 委員會（「審計 委員會」）成員 、薪酬 與 考核 委員 會（「薪 酬與 考 核委 員會」）成 員 及風 險 管理 委員 會（「風 險管 理 委員 會」）主任 。

楊 先 生已 確 認(i)與董 事 會並 無 意見 不 合； 及(ii)並 無 其他 有 關辭 任 的事 宜 須提 請 香港 聯合 交易 所有 限公 司或本 公司 股東 垂注 。

楊 先生辭任 後，本 公司未 能符合以 下規定 ：(i)根據 香港聯合 交易所 有限公司 證券上 市規則（「上 市規則」）第3.21條 及審計 委員 會議事 規則 ，審計 委員 會須全 部為 非執行 董事 ，且至 少 要有 三名 成 員； 及(ii)根 據風 險管 理 委員 會 議事 規則 ，風 險管 理 委員 會須 設 主任 一名 。

為 遵守上市 規則、董 事會審計 委員會議 事規則及 董事會風 險管理委 員會議事 規則，董事會 正物 色合 適人 選，以 填補 審計委 員會 成員 及風 險管 理委 員會 主任的 職位 空缺 。

本 公司 將在 可行 情況下 盡快 就審 計委 員會 及其 他董事 會委 員會 的組 成另 行刊 登公 告。

董 事會 對楊 先生 於本公 司任 期內 對董 事會 的貢 獻表示 衷心 感謝 。

承 董事會 命

海通 恆信國際 融資租賃 股份有限 公司

董 事長

丁學 清

中 國，上 海

2020年12月10日

於 本公 告日 期，本公 司董 事長 兼執 行董 事為 丁學 清先 生； 執 行董 事為 周劍 麗女 士； 非 執行 董事 為任 澎先 生、哈 爾曼女 士、李 川先生、吳淑琨 先生 及張少 華先生 ；獨立 非執行 董事 為蔣玉 林先生、姚峰先 生、曾 慶生先 生、胡一 威先生及嚴立新先 生。

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