00721--中國金融國際:於二零二零年十二月四日舉行之股東週年大會的點票表決結果

原标题：00721--中國金融國際:於二零二零年十二月四日舉行之股東週年大會的點票表決結果 来源：联交所--披露易

香港交 易及 結算所 有限公 司及 香港聯 合交易 所有 限公司 對本 公告之 內容概 不負責，對其準 確性或完 整性亦不 發表任何聲 明，並明確 表示概不 會就本公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHINAFINANCIALINTERNATIONALINVESTMENTSLIMITED

中 國 金 國 際 投 資 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司）

（股份代號：721）

於 二零二零 年十二 月四日舉 行之股東 週年大會 的點票表 決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東已經以點票表決之方式正式通過所有通知所載之決議案。

茲提述中國金融國際投資有限公司（「本公司」）於二零二零年十月三十日發出的通函（「通函」），其中包括年度股東大會通告（「股東週年大會」）和於二零二零年十一月二十日發出的股東大會通告補充通告（以下統稱「通告」）。除非文義別有所指，否則本公佈所採用之詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零二零年 十二月四日舉行之股 東週年大會上，該通告所 載的各項提呈決議案已經進行點票 表決。本公司之香港股份 過戶登記分處卓佳登 捷時有限公司獲委聘在股東週年大會上擔任點票工作的監票人。

於股東週年 大會日期，本公司已 發行股份之總數 為10,971,634,030股股份，此為賦予股東權利可出席股東週年大會並可在股東週年大會上就所有決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會而根據上 市規則第13.40條所載須放棄在股東週年大會上表決贊成任何決議案及概無股份要求股東根據上市規則放棄在股東週 年大會上表決。該通函內 並無列明有任何人擬 在股東週年大會上表決反對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。

董事會 欣然宣佈，於股東週年 大會上，股 東已經以 點票表決 之方式正 式通過於股東週年 大會上所 有提呈之決 議案。普通 決議案之 全文載於 該通告，而 有關各項決議案之點票表決結果如下：

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

1. 審 覽 及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 零 年 六 月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會與核數師報告 3,331,334,868(100%) 0(0%)

2. (a) 重選丁小斌先生為非執行董事 3,331,334,859(99.99%) 9(0.01%)

(b) 重選李傑女士為非執行董事 3,331,334,859(99.99%) 9(0.01%)

(c) 重選張晶先生為獨立非執行董事 3,331,334,868(100%) 0(0%)

(d) 重選王樂民先生為獨立非執行董事 3,331,334,868(100%) 0(0%)

(e) 授權董事會釐定董事酬金 3,331,334,868(100%) 0(0%)

3. 續 聘大 華 馬施 雲 會計 師事 務 所有 限 公司 為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金 3,331,334,868(100%) 0(0%)

4. 授予 董事 一般授 權，以發 行、配 發及以 其他方式處理本公司股份 3,330,690,380(99.98%) 644,488(0.02%)

5. 授予董事一般授權，以購回本公司股份 3,331,334,868(100%) 0(0%)

6. 藉加入所 購回股份數目，擴大授予 董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權 3,330,690,380(99.98%) 644,488(0.02%)

由於以上 第一至第六 項決議案皆 獲超過50%之票數投票 贊成，故所有 決議案均已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命

中國金融國際投資有限公司主席兼行政總裁杜林東

香港，二零二零年十二月四日

於本公佈日期，執行董事為杜林東先生；非執行董事為丁小斌先生、張華宇先生、李傑女士及陳希女士；而獨立非執行董事張晶先生、曾祥高先生及王樂民先生。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP