08112--基石金融:委任執行董事、變更董事會及執行委員會組成

原标题：08112--基石金融:委任執行董事、變更董事會及執行委員會組成 来源：交易所公告

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（於開 曼 群 島註 冊 成 立的 有 限 公司 ）

（股 份 代 號：8112）

委 任執行董事、變 更董事會及 執行委員會 組成

董事會欣然宣佈，高冉先生已獲委任為執 行董事、董事會主 席及執行委員會主席，均自2020年12月4日起生效。

董事會亦宣佈，自2020年12月4日起，執行董事安錫磊先生不再擔任主席，但獲委任為董事會副主席，不再擔任執行委員會主席但仍為執行委員會成員。

基石金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，高冉先生（「高先生」）已獲委任為執行董事、董事會主席（「主席」）及本公司執行委員會（「執行委員會」）主席，均自2020年12月4日起生效。

董事會亦宣佈，因內部工作安排，自2020年12月4日起，執行董事安錫磊先生（「安先生」）(i)不再擔任 主席，但獲委任為董事會副 主席及(ii)不再 擔任執行委員會主 席但仍為執 行委員會成員。其將 繼續擔任本公司企 業管治委員會主席 及授權代表（根據香港聯 合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「 GEM上市規則」）第5.24條）。

高先生的履歷詳情如下：

高先生，29歲，現為深圳市全球基金管理有限公司主席以及信陽毛尖集團有限公司（一間於聯交所 主板上市的 公司，股 份代號：362 ）執行董事及副主席。彼於2020年7月22日至2020年11月20日擔任立高控股有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8472 ）的非執行董事。高先生在基金投資及資產管理、企業戰略、企業融資以及業務發展及管理方面擁有豐富經驗。於2013年6月至2015年9月，彼擔任長春市厚德房地產經紀有限公司主席。於2011年10月至2012年5月，彼亦擔任長春市海眾房地產經紀有限公司主席。

高先 生於2017年、2018年及2019年分 別獲北京鑒優品質量認證中心及 北京審 信核信 企業信用評估 中心認可為 中國金融行 業十佳領軍 人物、吉 林省傑出領 軍人物以及 吉林省十大 傑出青年及90後風險投資第一人。

高先生正於清華大學五道口金融學院攻讀高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文 所披露 者外，於本公 佈日期，高先 生(i)並未於本 公司及本集團其 他成員公 司擔任 任何職務；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理 層、主要股東或 控股股東概無任何 關係；(iii)於過往三年內並無於公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV須予披露之權益。

於本公佈日期，高 先生並未 與本公 司訂立任 何書面 服務合約，惟 將任職 至本公司 下屆股 東週年大 會並須根據 本公司之組 織章程大綱 及細則輪值 退任及膺選 連任。高 先生之薪酬 將由薪酬委員會及董事會經參考彼於本公司之職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市況後釐定。

除上文所披露 者外，概無任 何其他 有關委任 高先生 之事宜需提請本 公司證券持有人 垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露。

董事會謹此對高先生加入董事會及履新致以熱烈歡迎。

承董事會命

基石金融控股有限公司執行董事及副主席安錫磊

香港，2020年12月4日

於本公佈日期，董事會成員如下：高冉先生（主席）、安錫磊先生（副主席）、黃雄基先生、莫偉賢先生及王鈞先生為執行董事；陳志強先生、李智華先生及劉美盈女士為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易 所有限公司GEM證券上市規則而刊 載，旨在提供 有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公 佈將由 刊登之日 起最少一連七日 在GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.cs8112.com刊載。

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