00904--中綠:於二零二零年十二月四日舉行之股東週年大會續會之投票結果

原标题：00904--中綠:於二零二零年十二月四日舉行之股東週年大會續會之投票結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔任 何 責 任 。

CHINAGREEN(HOLDINGS)LIMITED

中 國 綠 色 食 品 （ 控 股 ） 有 限 公 司

（ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股 份 代 號 :904）

於 二 零 二 零 年 十 二 月 四 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 續 會 之 投 票 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 二 零 二 零 年 十 二 月 四 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 續 會 上 提呈 的 所 有 決 議 案 已 獲 股 東 以 按 股 數 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案 。

茲 提 述 中 國 綠 色 食 品 （ 控 股 ） 有 限 公 司 （「 本 公 司 」） 日 期 為 二 零 二 零 年 九月 三 十 日 之 通 函 ， 當 中 載 有 （ 其 中 包 括 ） 本 公 司 於 二 零 二 零 年 十 月 三 十 日舉 行 之 股 東 週 年 大 會 （「 股 東 週 年 大 會 」） 之 通 告 （「 股 東 週 年 大 會 通 告 」）、本 公 司 日 期 為 二 零 二 零 年 十 月 三 十 日 之 公 告 ， 內 容 有 關 股 東 週 年 大 會 投 票結 果 及 股 東 週 年 大 會 延 期 ， 及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 零 年 十 一 月 十 三 日 之 通告 ， 內 容 有 關 本 公 司 於 二 零 二 零 年 十 二 月 四 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 續 會（「 股 東 週 年 大 會 續 會 」）。

本 公 司 董 事 （「 董 事 」） 會 （「 董 事 會 」） 欣 然 宣 佈 ， 於 股 東 週 年 大 會 續 會 上提 呈 之 所 有 決 議 案 已 獲 本 公 司 股 東 （「 股 東 」） 以 按 股 數 投 票 表 決 方 式 正 式通 過 為 普 通 決 議 案 。

本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 ， 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 ， 獲 委 任 並於 股 東 週 年 大 會 續 會 上 擔 任 點 票 之 監 票 員 。

股 東 週 年 大 會 續 會 投 票 之 結 果 如 下 ：

普 通 決 議 案 * 已 投 票 之 股 份 數 目 （ 概 約 %）

贊 成 反 對

1. 省 覽 及 採 納 本 公 司 截 至 二 零 二 零 年 四 月三 十 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 及董 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告 。 44,851,865 (99.12%) 400,000 (0.88%)

2. (a) 重 選 孫 少 鋒 先 生 為 董 事 。 44,851,865 (99.12%) 400,000 (0.88%)

(b) 重 選 胡 繼 榮 先 生 （ 彼 已 服 務 超 過 九年 ） 為 董 事 。 44,851,865 (99.12%) 400,000 (0.88%)

(c) 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 之 酬 金 。 44,851,865 (99.12%) 400,000 (0.88%)

3. 續 聘 國 衛 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公司 核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 彼 等 之 酬金 。 44,851,865 (99.12%) 400,000 (0.88%)

4. 授 予 董 事 一 般 權 力 以 發 行 、 配 發 及 處 理本 公 司 股 份 。 44,851,865 (99.12%) 400,000 (0.88%)

5. 授 予 董 事 一 般 權 力 以 購 回 本 公 司 股 份 。 44,851,865 (99.12%) 400,000 (0.88%)

6. 擴 大 董 事 獲 授 予 之 一 般 權 力 以 配 發 、 發行 及 處 理 本 公 司 股 份 ， 數 額 為 不 多 於 本公 司 購 回 之 本 公 司 股 份 。 44,851,865 (99.12%) 400,000 (0.88%)

*上 述 決 議 案 全 文 載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 。

由 於 大 部 份 票 數 均 贊 成 上 述 各 項 決 議 案 ， 故 於 股 東 週 年 大 會 續 會 上 提 呈 的所 有 決 議 案 已 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案 。

於 股 東 週 年 大 會 續 會 日 期 ， 本 公 司 已 發 股 份 總 數 為 365,158,370股 股 份 ，即 賦 予 股 東 出 席 股 東 週 年 大 會 續 會 及 就 提 呈 的 決 議 案 進 行 投 票 的 股 份 總 。 股 東 在 股 東 週 年 大 會 續 會 上 就 建 議 之 決 議 案 表 決 時 概 不 受 任 何 限 制 。

承董 事 會命

中 國 綠 色 食 品（ 控股 ） 有 限 公 司

主 席

孫 少 鋒

香 港 ， 二 零 二 零 年 十 二 月 四 日

於 本 公 告 日 期 ， 董 事 會 包 括 兩 名 執 行 董 事 ， 分 別 為 孫 少 鋒 先 生 （ 主 席 兼 行政 總 裁 ） 及 王 金 火 先 生 ； 及 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 ， 分 別 為 魏 雄 文 先 生 、 胡繼 榮 先 生 及 郭 澤 鑌 先 生 。

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