01726--HKE HOLDINGS:於2020年11月26日舉行的股東週年大會的投票表決結果

原标题：01726--HKE HOLDINGS:於2020年11月26日舉行的股東週年大會的投票表決結果 来源：联交所--披露易

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HKEHoldingsLimited

（於 開 曼 群島 註 冊 成立 之 有 限公 司）

（股 份 代 號：1726）

於 2020 年 11 月 26 日 舉 行 的股 東 週 年 大 會 的 投 票 表 決 結 果

茲 提 述 HKEHoldingsLimited（「本 公 司」）日 期 均 為2020 年 10 月 23 日 的 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）通 告（「該 通 告」）及 本 公 司 通 函（「股 東 週 年 大 會 通 函」）。除 文 義 另有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 股 東 週 年 大 會 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

股 東 週 年 大 會 的 投 票 表 決 結 果

本 公 司（「董 事」）會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，於 2020 年 11 月26 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會上 提 呈的 所 有 決 議 案 均 由 本 公 司 股東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。投 票 表 決 結 果 如下：

普 通 決 議 案 * 票 數(%)

贊 成 反 對

1. 省 覽、考 慮 及 採 納 本 公 司 截 至 2020 年6 月 30 日止 年 度 之經 審 核 綜 合 財 務報 表、董 事 會報 告 及獨 立 核 數 師 報 告。 599,685,000(100%) 0(0%)

2. (A) 重 選 張 國 仁 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行董 事。 599,685,000(100%) 0(0%)

(B) 重 選 龐 錦 強 教 授 為 本 公 司 獨 立 非 執 行董 事。 599,685,000(100%) 0(0%)

(C) 授 權 本公 司 董 事會 釐 定本 公 司 董事 酬 金。 599,685,000(100%) 0(0%)

普 通 決 議 案 * 票 數(%)

贊 成 反 對

3. 續 聘Deloitte&ToucheLLP為 本 公 司獨 立 核 數 師及 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 599,685,000(100%) 0(0%)

4. (A) 向 本 公 司 董 事 授 出 一 般 授 權，以 配 發、發行 或 以 其 他 方 式 處 置 不 超 過 本 公 司 已 發行 股 份 總 數 20% 的 額 外 股 份。 599,685,000(100%) 0(0%)

(B) 向 本 公 司 董事 授 出 一 般授 權，以 購回 不 超過 本 公 司 已 發 行 股份 總 數 10%的 本 公 司 股份。 599,685,000(100%) 0(0%)

(C) 待 第4(A) 及 4(B) 項 決 議 案 通 過 後，藉 加 入所 購 回 的 股份 數 目，擴大 授 予 本 公司 董 事發 行 股 份 的 一 般 授 權。 599,685,000(100%) 0(0%)

* 決 議 案全 文 載 於該 通 告 內。

於 股 東 週 年大 會 日 期，本 公 司 之 已 發 行 股 份（「股 份」）總 數 為 800,000,000股 股 份，此乃 賦 予 其 持 有 人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 建 議 決 議 案 的股 份 總數。概 無 任 何 股 份 賦予 其 持 有 人 權 利 出 席 股 東 週 年大 會 但 須 根 據 香 港 聯 合交 易 所 有 限 公司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第13.40條 所 載 於 會 上 放 棄 投 票 贊 成 任何 建 議 決 議 案，且 上 市 規 則 概 無 規 定 任 何 本 公 司 股 東（「股 東」）須 於 股 東 週 年 大 會上 就 任何 建 議 決 議 案 放 棄 投 票。概 無 股 東 有 權 出 席 股 東 週年 大 會 但 僅 可 投 票 反 對任 何 建議 決 議 案。概 無 股 東於 股 東 週 年 大 會 通 函 中 表 明 有意 於 股 東 週 年 大 會 上 投票 反 對任 何 建 議 決 議 案 或 放 棄 投 票。本 公 司 香 港 股 份 過 戶登 記 分 處 寶 德 隆 證 券 登記 有 限 公 司 於 股 東 週 年 大 會 上 擔 任 投 票 表 決 的 監 票 員。

承 董 事 會 命

HKEHoldingsLimited

公 司 秘 書

陳 永 恒

香 港，2020 年 11 月 26 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 兩 名 執 行 董 事 胡 晏 銘 先 生 及 許 利 發 先 生；及 三 名 獨 立非 執 行 董 事 蕭 文 豪 先 生、龐 錦 強 教 授 及 張 國 仁 先 生。

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