00978--招商局置地:於二零二零年十一月二十六日舉行之股東特別大會表決結果

原标题：00978--招商局置地:於二零二零年十一月二十六日舉行之股東特別大會表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

CHINAMERCHANTSLANDLIMITED招 商 局 置 地 有 限 公 司

（於 開 曼 群島 註 冊 成立 之 有 限公 司）

（股 份 代 號：978）

於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 六 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 表 決 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，日 期 為 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日 之 股 東 特 別 大 會 通 告 所 載 的所 有 普 通 決 議 案 已 於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 六 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 上 獲 正式 通 過。

茲 提 述 招 商 局 置 地 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 二 零 二 零 年 九 月 十 三 日 之 公 告 及 本公 司 日 期 為 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日 之 通 函（「通 函」），內 容 有 關 出 售 事 項。除 本 公告 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 六 日 舉 行 之 本 公 司 股 東 特 別 大 會（「股東 特 別 大 會」）上，股 東 特 別 大 會 通 告 載 列 之 提 呈 普 通 決 議 案 已 獲 股 東 以 點 算 股 數方 式 表 決 正 式 通 過。表 決 結 果 如 下：

普 通 決 議 案# 票 數 及 百 分 比

贊 成 反 對

1. 「動 議： (a) 批 准、確 認 及追 認 廣 州 招 商 房地 產 有 限 公司 與 招商 局 仁和 養 老投 資 有限 公 司 訂立 之房 屋 整 售 買 賣 合 同（「房 屋 整售 買 賣 合 同」）及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易；及 (b) 授 權 本公 司 任 何董 事 就以 下 目的 或 就以 下相 關 事 項 代 表 本 公 司 訂 立 其 可 能 認 為 必需、權 宜 或 適 宜 之 任 何 協 議、契 據 或 文 據及╱或 代 表 本公 司 簽 立 及 送 遞一 切 相 關 文件 及╱或 作 出 一 切 相 關 行 動：(i)落 實 及 完成 房 屋整 售 買 賣合 同 及其 項 下擬 進 行之 交易；及╱或(ii)按 本 公 司董 事 會 認 為 合 適 之條 款 及 條 件 而 修訂、更 改 或 修改 房 屋 整 售買 賣 合 同 及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易。」 217,683,305(100%) 0(0%)

# 詳 情 載於 股 東 特別 大 會 通告

由 於 超 過 50%之 投 票 贊 成 所 述 決 議 案，因 此，上 文 所 載 之 決 議 案 獲 正 式 通 過 為 本公 司 之 普 通 決 議 案。

於 股 東 特 別 大 會 當 日，本 公 司 已 發 行 股 數 為 4,905,257,860 股，其 中 賦 予 持 有 人 出席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 提 呈 決 議 案 的 股 份 總 數 為 1,258,368,531股。於 股 東 特 別 大 會 當 日，成 惠 於 3,646,889,329 股 股 份 中 擁 有 權 益，佔 本 公 司 已 發行 股 本 約 74.35％。成 惠 乃 招 商 蛇 口 的 間 接 全 資 附 屬 公 司。根 據 上 市 規 則，成 惠 及其 聯 繫人 須 於 股 東 特 別 大 會 上 就 決議 案 放 棄 並 已 放 棄 投 票。概 無 股 份 賦 予 任 何 股東 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 而 根 據 上 市 規 則 第 13.40 條 所 載 須 放 棄 投 票 贊 成 之 決 議案。除 成 惠 及 其 聯 繫 人（彼 等 須 於 股 東 特 別 大 會 上 放 棄 投 票）外，概 無 人 士 於 通 函內 表 明 其 有 意 於 股 東 特 別 大 會 上 就 任 何 決 議 案 投 反 對 票 或 於 股 東 特 別 大 會 上 放棄 投 票。

本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 登 捷 時 有 限 公 司 於 股 東 特 別 大 會 上 擔 任 投票 表 決 之 監 票 人。

代 表 董 事 會

招 商 局 置 地 有 限 公 司

主 席

許 永 軍

香 港，二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 六 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 非 執 行 董 事 許 永 軍 先 生、黃 均 隆 先 生 及 劉 寧 女 士；執 行董 事 蘇 樹 輝 博 士、余 志 良 先 生 及 黃 競 源 先 生 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 王 永 權 博 士、陳燕 萍 女 士、史 新 平 博 士 及 何 琦 先 生 組 成。

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