00131--卓能（集團）:股東週年大會之結果

原标题：00131--卓能（集團）:股東週年大會之結果 来源：联交所--披露易

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CHEUK NANG (HOLDINGS)LIMITED卓 能（ 集 團 ）有 限 公 司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股票代號：131）

股東 週年大會之結果

於卓能（集團）有限公司（「本公司」）在二零二零年十一月十七日下午三時正舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，已根據主席指示以投票表決之方式就日期為二零二零年九月二十九日之股東週年大會通告 所載，並提呈大會動議及獲得和議的各項決議案進行投票。

於股東週 年大會日期，本公司 之已發行股 本包括639,613,567股股份，即賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決 議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時並不受任何限制。

所有決議案均以投 票表決之方式進行投票，並已獲股東批准。於股東週年大會上進行之投票已由本公司之登記處香港中央證券 登記有限公司進行監票。投票結果載列如下：

決議案概要 投票數目(%)

普通決議案 贊成 反對

1 省覽 截至二零 二零年六 月三十日 止年度之賬目、董事會與核數師報告。 482,708,405(99.98%) 96,118(0.02%)

2 批准末期股息。 482,708,405(99.98%) 96,118(0.02%)

3(i) 選舉趙世曾博士為董事。 482,348,390(99.91%) 456,133(0.09%)

3(ii) 選舉趙式浩先生為董事。 482,614,052(99.96%) 190,471(0.04%)

決議案概要 投票數目(%)

普通決議案 贊成 反對

3(iii) 選舉何秀芬女士為董事。 482,614,052(99.96%) 190,471(0.04%)

4 聘請 致同（香港）會計師事務 所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。 482,708,405(99.98%) 96,118(0.02%)

5(a) 批准股東週年大會通告第5甲項所載之普通決議案。 482,708,405(99.98%) 96,118(0.02%)

5(b) 批准股東週年大會通告第5乙項所載之普通決議案。 475,968,104(98.58%) 6,836,419(1.42%)

5(c) 批准股東週年大會通告第5丙項所載之普通決議案。 475,873,751(98.56%) 6,930,772(1.44%)

由於各項決議案均獲超過50%贊成票，因此已正式通過成為普通決議案。

代表董事會公司秘書

何秀芬

謹啟

香港，二零二零年十一月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中趙世曾博士（主席）、趙式芝女士（副主席）、翁峻 傑先生及何秀芬女士為執行董事，趙式浩先生及李鼎堯先生為非執行董事，以及孫秉樞博士、丁午壽先生及林家威先生為獨立非執行董事。

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