08246--中華燃氣:公司資料報表

原标题：08246--中華燃氣:公司資料報表 来源：联交所--披露易

附錄五

上市申請表格

F 表格

GEM

公司資料報表

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱 ： 中華燃氣控股有限公司

證券代號（普通股） ： 8246

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM上市的公司（「該公司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》（「《GEM上市規則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的GEM網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及╱或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二二零十一月十六日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點 ： 開曼群島

在GEM首次上市日期 ： 二一一十二月三十日

保薦人名稱 ： 不適用

董事姓名 ： 執董事

（請列明董事的身份 - 執行、 胡翼時先生 非執行或獨立非執行) 陳永源先生

林敏女士

鄺慧敏女士

獨立非執董事

馬莉女士劉國基先生秦序文女士

主要股東 ：

主要股東的名稱 權益性質 股份數目 佔本公司股權之概約百份比

胡翼時先生(附註 1) 於受控法團的權益;配偶權益 1,040,640,000 28.73%

林敏女士(附註 2) 於受控法團的權益;實益擁有人;及配偶權益 1,040,640,000 28.73%

DepotUpLimited(附註 3) 實益擁有人 640,000,000 17.67%

宋志誠先生 於受控法團的權益 640,000,000 17.67%

通傑環球有限公司(附註 4) 實益擁有人 448,000,000 12.37%

聳升環球投資有限公司(附註 5) 實益擁有人 448,000,000 12.37%

裕德有限公司(附註 6) 實益擁有人 219,112,000 6.05%

陳大寧先生 於受控法團的權益 219,112,000 6.05%

（定義見《GEM上市規則》 第1.01條）

的姓名╱名稱及其

各自於該公司的普通股及其他

證券的權益

附註：

(1)448,000,000 股股份由通傑環球有限公司(“通傑”)持有，通傑由源融世紀投資控股有限公司(“源融”) 全資擁有，而源融由胡翼時先生( "胡先生")全資擁有,99,184,000 股股份由拓富投資有限公司（一間由胡先生擁有 100%控制權的公司）持有。胡先生為林敏女士("林女士")的配偶。根據證券及期貨條例(“證券及期貨條例”)，胡先生被視為於林敏女士擁有權益的 493,456,000 股股份數目中擁有權益。

(2)448,000,000 股股份由聳升環球投資有限公司及 23,056,000 股股份由晉益有限公司分別持有，兩間公司均為林女士擁有 100%控制權的公司,22,400,000 股股份由彼實益擁有權益。林女士為胡先生的配偶。根據證券及期貨條例，林女士被視為於胡先生擁有權益的 547,184,000 股股份數目中擁有權益。

(3)該等股份由 DepotUpLimited 作為實益擁有人持有，而該公司由宋志誠先生全資擁有。

(4)該等股份由通傑作為實益擁有人持有。通傑由源融全資擁有，而源融由本公司之執行董事胡先生全資擁有。

(5)該等股份由聳升作為實益擁有人持有，而該公司由本公司之執行董事林女士全資擁有。

(6)該等股份由裕德有限公司作為實益擁有人持有，而該公司由本公司之前任執行董事陳大寧先生及張志強先生分別擁有 90%及 10%的權益。

在本交易所GEM或主板上市而 ： 適用

與該公司屬同一集團的公司的名稱

財政年度結算日期 ： 十二月三十一日

註冊地址 ： CricketSquare,HutchinsDrive,POBox2681,GrandCayman,KY1-1111,CaymanIslands

總辦事處及主要營業地點 ： 香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場

23樓

網址（如適用） ： http://www.8246hk.com

股份過戶登記處 ： 開曼群島股份過戶登記處

CodanTrustCompany(Cayman)Limited

香港股份過戶登記處

寶德隆證券登記有限公司

核數師 ： 德勤關黃陳方會計師行

B. 業務

本集團主要從事提供多元化綜合新能源服務，包括技術開發、建築相關及諮詢服務、供應液化天然氣，以及買賣新能源相關工業產品；及物業投資。

C. 普通股

已發行普通股數目 ： 3,622,136,000

已發行普通股面值 ： 0.00125 港元

每手買賣單位（股份數目） ： 8,000 股

其他證券交易所（該普通股份 ： 適用 亦於其上市）的名稱

D. 權證

證券代號 ： 適用

每手買賣單位 ： 適用

屆滿日 ： 適用

行使價 ： 適用

換股比率 ： 適用

（倘權證以換股權的幣值計算則不適用）

尚未行使的權證數目 ： 適用

因尚未行使的權證

獲行使而須予發行的股份數目 ： 適用

D. 其他證券

於二零一四年十一月二十五日授出之購股權

承授人 授出日期 未行使購股權數目 行使價 有效期

董事 25/11/2014 44,800,000 0.10125 港元 25/11/2014-24/11/2021

44,800,000

於二零一七年六月九日授出之購股權

承授人 授出日期 未行使購股權數目 行使價 有效期

董事 09/06/2017 92,832,000 0.289 港元 09/06/2017-09/06/2024

僱員 09/06/2017 89,768,000 0.289 港元 09/06/2017-09/06/2024

顧問 09/06/2017 29,880,000 0.289 港元 09/06/2017-09/06/2024

212,480,000

可換股債劵

於二零二零年十一月十六日，本公司根據本公司與景溢有限公司（「認購方」）訂立日期為二零二零年十一月二日的認購協議向認購方發行本金總額為97,800,000港元及年利率為8%的三年期可換股債券（「可換股債券」）。自二零二零年十一月十六日起三年換股期內，可換股債券可按初步換股價每股換股股份0.27港元（可予調整）兌換為本公司股份。於可換股債券所附的換股權獲悉數行使時，可換股債券會按初步換股價每股換股股份0.27港元（可予調整）兌換為362,222,222股本公司新股份，相當於本公司於二零二零年十一月十六日的現有已發行股本約10%。於本報表日期，97,800,000港元之可換股債券本金額尚未兌換。

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

適用

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

提交人： 林舜業先生________________________

（姓名）

職銜： _公司秘書__________________________

（董事、秘書或其他正式授權人員）

附註：

根據《GEM上市規則》第17.52條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所（按本交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表。

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