08422--ＷＴ集團:於2020年11月6日舉行之股東週年大會投票結果

原标题：08422--ＷＴ集團:於2020年11月6日舉行之股東週年大會投票結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 之任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

WT GROUP HOLDINGS LIMITEDWT 集 團 控 股 有 限 公 司

（ 於開曼 群島 註冊成 立之 有 限公 司）

（ 股 份代 號 ：8422 ）

於 2020 年 11 月 6 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 結 果

茲提 述 WT 集 團控 股 有 限公 司（「 本 公 司」）日期 均 為 2020 年9 月 30 日 有 關 股 東 週 年 大會 的 通 函（「 股 東 週 年 大 會 通 函 」）及 通 告（「 股 東 週 年 大 會 通 告 」）。 除 另 行 界 定 者外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 股 東 週 年 大 會 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義 。 董 事 會 欣 然 宣佈 ， 於 2020 年 11 月 6 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 ， 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 全 部 經 提呈決 議 案（「決 議 案」）已 獲股 東 以投 票 表決 方 式正 式 通過 。

股東 週 年大 會 的投 票 結果 如 下：

普通 決 議案 票數（ 概約 % ）

贊 成 反對

1. 省覽 、 考 慮 並採 納 本 公 司截 至 2020 年 6 月 30 日 止年 度 的 經 審 核 財 務 報 表 、 董 事 會 報 告 及 獨 立 核數師 報 告 638,620,000(100% ) 0(0 %)

2. (i) 重 選 甘 健 斌 先生 為 執行 董 事 638,620,000(100% ) 0(0 %)

(ii) 重 選 梁 志 雄 先生 為 獨立 非 執行 董 事 638,620,000(100% ) 0(0 %)

(iii) 重 選 嚴 坤 穎 女士 為 獨立 非 執行 董 事 638,620,000(100% ) 0(0 %)

(iv) 授 權 董 事 會 釐定 董 事酬 金 638,620,000(100% ) 0(0 %)

3. 續 聘 國 衛 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數師， 並 授權 董 事會 釐 定核 數 師之 來 年 酬 金 638,620,000(100% ) 0(0 %)

普通 決 議案 票數（ 概約 % ）

贊 成 反對

4. 授 予 董 事 一 般 授 權 ， 發 行 不 超 過 本 公 司 已 發 行股份 總 數 20 %的 新 股 份 或 證 券（ 股 東 週 年 大 會 通告第 4 項之 普 通決 議 案 ） 638,620,000(100% ) 0(0 %)

5. 授 予 董 事 一 般 授 權 ， 購 回 不 超 過 本 公 司 已 發 行股 份 總 數 10 % 的 股 份（ 股 東 週 年 大 會 通 告 第 5 項之普 通 決議 案 ） 638,620,000(100% ) 0(0 %)

6. 擴 大 授 予 董 事 配 發 、 發 行 及 處 置 相 當 於 本 公 司已 購 回 股 份 總 數 的 額 外 股 份 或 證 券 的 一 般 授 權（ 股 東 週年 大 會通 告 第6 項 之普 通 決議 案 ） 638,620,000(100% ) 0(0 %)

決議 案 全文 請 參閱 股 東週 年 大會 通 告。

由 於超 過 50 % 票 數 贊 成 各 項 決議 案 ， 因 此 所 有 決 議 案 於 股 東 週 年大 會 上 獲 正 式 通過為 本 公司 之 普通 決 議案 。

於 股 東 週 年 大 會 當日 ， 已 發 行 股 份 總 數 為 1,000,000,000 股 股 份 ， 此 乃 賦 予 持 有 人權 利 出 席 股 東 週年 大 會 並 於 大會 上 投 票 贊成 或 反 對 決 議案 的 股 份 總 數 。 概 無 股 份賦 予 股 東 權 利 出席 股 東 週 年大 會 而 須 根 據GEM 上 市規 則 第 17.47A 條 所載 於 大 會 上放棄 投 票 贊 成決 議 案 。根 據 GEM 上 市 規 則 ， 概 無 本公 司 股 份持 有 人 須 於股 東 週 年大會 上 放棄 投 票。

此 外 ， 概 無 本 公司 股 份 持 有 人已 於 股 東 週年 大 會 通 函 內表 示 其 有 意 於 股 東 週 年 大會上 投 票反 對 任何 決 議案 或 放棄 就 任何 決 議案 投 票。

本 公 司 的 香 港 股份 過 戶 登 記 分處 聯 合 證 券登 記 有 限 公 司已 獲 委 任 為 股 東 週 年 大 會上投 票 表決 之 監票 人 。

承 董 事會 命

WT 集 團控 股 有限 公 司

主 席 兼 執行 董 事

甘 健斌

香港 ， 2020年 11 月 6日

於本 公 告 日 期 ， 董 事 會的 執 行 董事 包 括 甘健 斌 先 生（ 主 席 ）及孔 祥 輝 先 生； 獨 立 非執行 董 事包 括 梁志 雄 先生 、 黃麗 娜 女士 及 嚴坤 穎 女士 。

本公 告 乃 遵 照GEM 上市 規 則 而刊 載 ， 旨 在 提 供 有 關本 公 司 的資 料 ； 董 事願 就 本 公告 的 資 料 共 同 及個 別 地 承 擔 全部 責 任 。 各董 事 在 作 出 一切 合 理 查 詢 後 ， 確 認 就 其所 知 及 所 信 ， 本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬 準 確 完 備 ， 沒 有 誤 導 或 欺 詐 成分， 及 並無 遺 漏任 何 其他 事 項， 致 使本 公 告或 其 所載 任 何陳 述 產生 誤 導。

本公 告 將自 刊 登 日 期 起 最少 一 連七 天 載於 GEM 網 站www.hkgem.com內 之「 最新 公 司公告 」網頁 及 本公 司 網站 www. wtgholdings.com 內。

本公 告 的中 英 文版 如 有任 何 歧義 ， 概以 英 文版 為 準。

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