01530--三生制药:於二零二零年十一月六日舉行之股東特別大會投票表決結果

原标题：01530--三生制药:於二零二零年十一月六日舉行之股東特別大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

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（於開 曼群 島註 冊成 立的 有限 公司）

（股 份代 號：1530）（可 換股 債券 代號 ：40285）

於 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日 舉 行 之股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果

茲 提 述三 生制 药（「本 公司」）日 期 為二 零二 零 年十 月 十六 日載 列（其中 包 括）本公 司股 東特別 大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）之 通函（「通函」）。除文義 另有所指外 ，本公告所 用之 詞彙 與通 函所 界定者 具有 相同 涵義 。

股 東 特 別 大會 投 票 表 決結 果

本 公 司董 事 會欣 然公 佈 ，通 告所 載之 所 有建 議 決議 案 均已 於二 零 二零 年 十一 月 六日 舉行 之股 東特 別大 會上 進行投 票表 決及 獲正 式通 過。

於 股東 特 別大 會日 期，本公 司已 發行 股份 總 數為2,543,600,999股，即 賦 予股 東權 利出 席股 東 特別 大 會並 於會 上 就所 提 呈之 決 議案 投票 贊 成或 反 對之 股 份總 數。概無 限 制任 何股 東 於股 東 特別 大會 上 就任 何 所提 呈 之決 議案 投 票。概無 股份 賦 予股 東 權利 出 席股 東特 別 大會 並 於會 上僅 投 票反 對 所提 呈 之決 議案 。概 無 人士 於通 函 中表 明 其擬 投 票反 對任 何所 提呈 之決 議案或 其將 於股 東特 別大 會上 放棄投 票。

本 公 司之 香港 證 券登 記處 香 港中 央證 券 登記 有限 公 司於 股東 特 別大 會上 擔 任投 票之 監票 人。於 股東 特別 大會 上提 呈之 各決議 案之 投票 表決 結果 如下 ：

普通決議案 投票數目及 其佔投票總數的概約百分比

贊成 反對

(a) 批准 、確認 及追認 根據 由計 劃文件 所載 規則 及本公司於 二零 一九年 七月十 六日 採納的 形式構 成的股份獎勵計 劃向朱禎平 博士授出10,000,000股獎勵股份 。 915,735,50874.6064% 311,686,78825.3936%

(b) 待香港 聯合交 易所 有限公 司上 市委員 會批准 根據致朱禎 平博士 之授 出函件 之條 款及條 件將授 予朱禎平博士之10,000,000股每股面值0.00001美元之普通股（「獎勵 股份」）上 市及交 易後 ，授予 本公 司董事會（「董事 會」）一項特 別授 權（「特 別授 權」），以行使本 公司根 據致 朱禎平 博士之 授出 函件所 載條款及目 的配 發及 發行獎 勵股 份之 權力 ，特別 授權是該項 權力 之補 充，且 不得 損害或 撤銷 在本 決議案通過 前已經 授予 或可能 不時授 予董 事會之 任何其他一 般及 ╱或 其他 特別 授權 。 915,702,44874.5981% 311,812,69825.4019%

普通決議案 投票數目及 其佔投票總數的概約百分比

贊成 反對

(c) 授權董 事會 或董事 會委員 會或 小組委 員會簽 署及簽立以 及作 出彼等 認為就 進行 上文第(a)及(b)段所述交易 或使 有關 交易 生效而 言屬 必要 、合宜 或權宜之 文件以 及一 切行 動及 事宜 。 916,798,44874.6873% 310,716,69825.3127%

由 於股東 特別大 會上贊 成各項 決議案 之票數 超過50%，故上述 所有普 通決議 案於股 東特別 大會 上獲 正式 通過。

承董 事會 命

三生 制药

主 席

婁 競博士

中 國，瀋 陽

二 零二 零年 十一 月六 日

於本公告日期 ，本公司董事包括執行董事婁競博士及蘇冬梅女士；非執行董事黃斌先生 及唐柯先生；以及獨立非執行 董事濮天若先生、DavidRossPARKINSON先生及 黃立恩博士。

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