00687--泰昇集團:董事局及董事委員會組成變動

原标题：00687--泰昇集團:董事局及董事委員會組成變動 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

泰 昇 集 團 控 股 有 限 公 司

（於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）

（股 份 代 號：687）

董 事 局 及 董 事 委 員 會 組 成 變 動

董 事 局 及 董 事 委 員 會 組 成 變 動

董 事 局 宣 佈：

(i) DavidRobertMcClure 先 生 將 獲 委 任 為 非 執 行 董 事；

(ii) 王 天 兵 先 生 已 辭 任 非 執 行 董 事 以 及 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 各 自 之 成員；及

(iii) 袁 栢 汶 先 生 將 獲 委 任 為 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 各 自 之 成 員，有 關 委 任 及 辭 任 均 自 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日 起 生 效。

委 任 非 執 行 董 事

泰 昇 集 團 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）之 董 事（「董事」）局（「董 事 局」）宣 佈 DavidRobertMcClure 先 生（「McClure先 生」）將 自 二 零 二 零 年十 一 月 六 日 起 獲 委 任 為 非 執 行 董 事。

McClure 先 生，42歲，於 二 零 一 九 年 四 月 十 一 日 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十 日 擔 任 本公 司 非 執 行 董 事 後，於 二 零 二 零 年 十 一 月 重 新 加 盟 本 集 團 成 為 非 執 行 董 事。

McClure 先 生 為 香 港 的 Blackstone 房 地 產 部 高 級 董 事 總 經 理 兼 亞 太 地 區 資 產 管 理部 總 裁。

本 公 司 已 與 McClure 先 生 訂 立 委 任 函，任 期 自 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日 起 為 期 三年，直 至 按 委 任 函 條 款 終 止 為 止。根 據 委 任 函，McClure先 生 將 不 會 就 彼 獲 委 任為 非 執 行 董 事 收 取 任 何 董 事 袍 金 或 報 酬（因 補 償 其 履 行 非 執 行 董 事 職 責 而 產生 之 合 理 費 用 的 報 酬 除 外）。根 據 本 公 司 章 程 細 則（「章 程 細 則」），McClure 先 生將 任 職 至 本 公 司 下 一 屆 股 東 大 會 止，屆 時 將 合 資 格 於 大 會 上 膺 選 連 任。其 後，McClure 先 生 將 按 章 程 細 則 規 定 輪 換 卸 任。

於 本 公 告 日 期，除 上 文 所 披 露 者 外，McClure 先 生 (i)並 無 於 本 公 司 或 其 附 屬 公 司擔 任 任 何 其 他 職 務；(ii) 與 本 公 司 之 任 何 董 事、高 級 管 理 層、主 要 股 東 或 控 股 股東 概 無 任 何 關 係；(iii) 並 無 於 本 公 司 股 份 中 擁 有 且 並 無 被 視 為 擁 有 香 港 法 例 第571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV部 所 界 定 之 任 何 權 益；及 (iv) 於 過 去 三 年 並 無 及 未曾 於 其 證 券 在 香 港 或 海 外 任 何 證 券 市 場 上 市 之 任 何 其 他 公 眾 公 司 擔 任 任 何 其他 董 事 職 務。

除 上 文 所 披 露 者 外，概 無 任 何 其 他 與McClure先 生 之 委 任 有 關 的 其 他 事 項 須 提請 本 公 司 股 東 垂 注，亦 無 有 關 委 任 McClure 先 生 之 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第

13.51(2)(h)至 (v) 條 之 任 何 規 定 予 以 披 露。

董 事 局 藉 此 機 會 歡 迎 McClure先 生 重 新 加 入 董 事 局。

非 執 行 董 事 以 及 董 事 委 員 會 之 成 員 辭 任

董 事 局 宣 佈 王 天 兵 先 生（「王 先 生」）因 需 要 更 多 時 間 參 與 其 他 業 務 而 已 辭 任 非執 行 董 事 以 及 董 事 局 提 名 委 員 會（「提 名 委 員 會」）及 董 事 局 薪 酬 委 員 會（「薪 酬 委員 會」）各 自 之 成 員，有 關 辭 任 自 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日 起 生 效。

王 先 生 已 確 認 彼 與 董 事 局 並 無 分 歧 且 概 無 有 關 其 辭 任 非 執 行 董 事 之 事 宜 須 提請 本 公 司 股 東 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 垂 注。

董 事 局 謹 向 王 先 生 對 本 集 團 所 作 的 寶 貴 貢 獻 表 達 由 衷 謝 意。

委 任 董 事 委 員 會 之 成 員

董 事 局 進 一 步 宣 佈 非 執 行 董 事 袁 栢 汶 先 生 將 自 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日 起 獲 委任 為 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 各 自 之 成 員。

承 董 事 局 命

泰 昇 集 團 控 股 有 限 公 司

副 主 席

馮 潮 澤

香 港，二 零 二 零 年 十 一 月 五 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 馮 潮 澤 先 生、趙 展 鴻 先 生 及 劉 健 輝 先 生；非 執 行 董事 為 韋 增 鵬 先 生、王 天 兵 先 生、袁 栢 汶 先 生、顧 頁 女 士 及 侯 祥 嘉 女 士；及 獨 立非 執 行 董 事 為 龍 子 明 先 生、李 傑 之 先 生、周 蕙 禮 女 士 及 郭 敏 慧 女 士。

公 司 網 站：www.tysan.com

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP