08502--遠航港口:董事會會議通告

原标题：08502--遠航港口:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何 部 份內 容 而產 生 或因 倚 賴該 等 內容 而 引致 之 任何 損 失承 擔 任何 責 任。

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股 份代號：8502）

董 事會 會 議 通 告

遠航 港 口 發 展 有 限 公 司（「本 公 司 」）董 事（「董 事 」）會（「 董 事會 」）謹 此 宣 佈， 董 事 會將於 二 零 二零 年 十一 月 九 日（ 星 期一 ）舉 行會 議 ，藉 以（ 其中 包 括 ）(i) 考 慮及 批 准 本公 司 及 其 附 屬 公司 截 至 二 零 二零 年 九 月 三十 日 止 九 個 月之 未 經 審 核 綜 合 第 三 季 度業績 及 其刊 發 ；(ii) 考慮 宣 派及 派 付股 息（ 如 有 ）； 及 (iii) 處 理 任何 其 他 事 項 。

承董 事 會命

遠航 港 口發 展 有限 公 司

主 席及 執 行董 事

桂 四 海

香港 ， 二零 二 零年 十 月二 十 八日

於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 桂 四 海 先 生 及 黃 學 良 先 生 ； 非 執 行 董 事 為 張 惠 峰 女士； 以 及獨 立 非執 行 董事 為 聶睿 先 生及 李 偉東 博 士。

本公 告 的 資料 乃 遵 照香 港 聯 合 交 易 所 有限 公 司（「 聯 交所 」）GEM證 券 上 市規 則 而 刊載 ， 旨 在 提 供 有關 本 公 司 的 資料 ； 各 董 事願 就 本 公 告 的資 料 共 同 及 個 別 地 承 擔 全部 責 任 。 各 董 事在 作 出 一 切 合理 查 詢 後 ，確 認 就 其 所 深知 及 確 信 ， 本 公 告 所 載 資料 在 各 重 要 方 面均 屬 準 確 及 完備 ， 沒 有 誤導 或 欺 詐 成 分， 且 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事項， 足 以令 致 本公 告 或其 所 載任 何 陳述 產 生誤 導 。

本公 告 將由 刊 登 日期 起 計最 少 七日 於 聯交 所 網 站 www.hkexnews.hk「最 新 公 司 公 告」網頁 刊 載及 於 本公 司 網址 www.oceanlineport.com 刊 登。

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