08137--洪橋集團:於二零二零年十一月十六日舉行之股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格

原标题：08137--洪橋集團:於二零二零年十一月十六日舉行之股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 来源：联交所--披露易

洪 橋 集 團 有 限 公 司

（於 開 曼 群島 註 冊 成立 之 有 限公 司）

（股 份代 號：8137）

於 二 零 二 零 年 十 一 月 十 六 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會（或 其 任 何 續 會）適 用 之 代 表 委 任 表 格

本人╱吾等（附註一）

（通訊 地址 為）

為洪 橋集團 有限 公司（「本 公司」）股 本中 每股面 值0.001港元 之股 份（附註二）共 股之註 冊持有 人，茲 委任大 會主 席或（附註三）

（通訊 地址 為）

為本 人╱吾 等之 代表，出 席本 公司 謹 訂於 二零 二 零年 十一 月 十六 日上 午十 時 正假 座香 港 灣仔 港灣 道18 號中 環廣場54樓 5402室 舉行 之股東 特別 大會（「大 會」）（或 其任何 續會），並於 會上代 表本 人╱吾等 及以 本人╱吾 等名 義，按下列指 示，就下 述決 議案進 行投 票。如未 有該 等指示，則由 本人╱吾 等委 任之代 表酌 情決定 投票：

普 通決議 案 贊 成（見附註四） 反 對（見附註四）

1. 動 議： (a) 謹 此批 准、確 認 及追 認銷 售 框架 協議（其 註 有A字樣 之 副本 已提呈 大會，並由 大會 主席 簡簽 以資 識 別）、銷 售 框架 協議 下之 建議年 度上限 及其 項下擬 進行 之交易；及 (b) 謹 此授 權任 何 一名 本公 司 董事 或（倘 須加 蓋公 章）任 何 兩名 本公司 董事 簽 立其 認為 屬 銷售 框架 協 議、建 議年 度 上限 以及 銷 售框架 協議 項 下擬 進行 之 事宜 及交 易 所附 帶、附 屬 或相 關之 一 切有關 其他文 件、文 據及協 議，並 作出一 切有 關行動 或事 宜。

日期：二零 二 零年 月 日 簽署（見附註五）：

附 註：

一. 請用正楷填 上全名及 地址。須註 明所有聯名 持有人的 姓名。

二. 請填上 以 閣 下名義 登記之 股份數 目。如 閣下 未有填 上股份 數目，則本表 格將被 視為 以 閣下 名義登 記於 本公司 之所有股份之代表 委任表格 論。

三. 如擬委派 大會主 席以外 之人士 為代表，請劃去「大會 主席或」字樣，並在空 欄內填 上 閣下 所擬委 派代表之 姓名及 地址。本表格之每項 更正，均須 由簽署人 簡簽示可。

四. 注意：倘 閣 下擬投票 贊成任何決 議案，請 在有關「贊成」方框內 填上「」號，倘 閣下 擬投票反對 任何決議 案，請在有 關「反對」方框 內填上「」號。倘 未能填妥 該等方框，則 閣下之 代表有權 自行酌情投 票。

五. 本代表委 任表格 須由 閣下或獲 閣下 書面授 權之代理 人簽署。倘股 東為一間 法團，則本代 表委任表 格必須 加蓋該 法團之印鑑，或經 由公司行政 人員或授 權人或其他 獲正式授 權之人士 簽署。

六. 如屬聯名 股東，則排名最 先之聯 名股東（不論親 身或委 派代表）之投 票方獲接 納，而 其他聯名 股東之 投票將 不獲接 納。就此而言，聯名 股東之排名 先後乃根 據股東名冊 內聯名股 東之排名 次序決定，名列首位之 股東為排 名最先之聯 名股東。

七. 本代表 委任表 格及已 簽署之 授權書 或其他 授權文 件（如 有）或 由公證 人簽署 證明之 該等授 權書 或授權 文件之 認證副 本必須在大會（或其任 何續會）指定 舉行時 間48小時 前送達 本公司 之股份 過戶登 記處—聯合 證券登 記有限 公司，地 址為香 港北角英皇道338號華懋 交易廣場2期33樓3301–04室，方為 有效。

八. 受委代表毋 須為本公 司股東，惟 必須親自代 表 閣下 出席大會（或其任何續 會）。

九. 填妥及交回 本代表委 任表格後， 閣下 仍可依願 親身出席 大會（或其 任何續會），並 在會上投票。

收集個人資料聲明

閣下 是自 願提 供 閣 下及 閣下 委任 受委 代表 的姓 名及 地址，以用 於就 本公 司大 會處 理有關 閣下 委任 受委 代表之任 命及 投 票指 示（「該 等用 途」）。吾等 可能 將 閣下 及 閣 下受 委 代表 的姓 名及 地址 轉交 給為 吾 等提 供行 政、電腦及 其 他服 務的 代 理人、承辦 商 或第 三方 服 務供 應商 以用 於 該等 用途，以 及轉 交給 其 他獲 法律 授 權而 要求 取得有關 資料的 人士 或其 他與該 等用 途有關 以及 需要接 收有 關資料 之人 士。 閣 下及 閣下受 委代 表的姓 名及 地址將就履行該等用途 所需的時間予以保留。有關存取及╱或更正相關個人資料 的要求可按照《個 人資料（私隱）條例》提出，而任 何有關 要求 均須以 書面 寄送至 聯合 證券登 記有 限公司 之上 述地址。

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