08137--洪橋集團:股東特別大會通告

原标题：08137--洪橋集團:股東特別大會通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

洪 橋 集 團 有 限 公 司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）

（股 份 代 號：8137）

股 東 特 別 大 會 通 告

茲 通 告 洪 橋 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 零 年 十 一 月 十 六 日 上 午 十時 正 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道18 號 中 環 廣 場 54 樓 5402室 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股 東特 別 大 會」），藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過 以 下 各 項 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）為 本 公 司之 普 通 決 議 案。除 另 有 指 明 外，本 公 司 刊 發 日 期 為 二 零 二 零 年 十 月 二 十 九 日之 通 函（「通 函」）所 界 定 詞 彙 與 本 通 告 所 用 者 具 有 相 同 涵 義：

普 通 決 議 案

「動 議

a) 謹 此 批 准、確 認 及 追 認 銷 售 框 架 協 議（其 註 有 A 字 樣 之 副 本 已 提 呈 大 會，並由 大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別）、銷 售 框 架 協 議 下 之 建 議 年 度 上 限 及 其 項 下 擬進 行 之 交 易；及

b) 謹 此 授 權 任 何 一 名 本 公 司 董 事 或（倘 須 加 蓋 公 章）任 何 兩 名 本 公 司 董 事 簽立 其 認 為 屬 銷 售 框 架 協 議、建 議 年 度 上 限 以 及 銷 售 框 架 協 議 項 下 擬 進 行之 事 宜 及 交 易 所 附 帶、附 屬 或 相 關 之 一 切 有 關 其 他 文 件、文 據 及 協 議，並作 出 一 切 有 關 行 動 或 事 宜。」

承 董 事 會 命

洪 橋 集 團 有 限 公 司

董 事 兼 聯 席 行 政 總 裁

劉 偉

謹 啟

香 港，二 零 二 零 年 十 月 二 十 九 日

附 註：

1. 為 釐 定 股 東 是 否 符 合 資 格 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票，本 公 司 將 於 二 零 二 零 年 十 一月 十 一 日（星 期 三）至 二 零 二 零 年 十 一 月 十 六 日（星 期 一）（包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理 股 份 過戶 登 記手 續，期間 將 不 會登 記 任何 股 份轉 讓。為符 合 資格 出 席 股東 特 別大 會 並 於會 上 投票，所 有 填 妥 之 過 戶 表 格 連 同 有 關 股 票 須 不 遲 於 二 零 二 零 年 十 一 月 十 日（星 期 二）下 午 四 時 正送 達 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 北 角 英 皇 道338號 華 懋 交 易 廣 場2 期33樓 3301-04 室。

2. 凡 有 權 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票 之 任 何 本 公 司 股 東 有 權 委 任 另 一 名 人 士 為 其 代表 代 其 出 席 及 投 票。鑒 於COVID–19 疫 情 情 況，股 東 可 考 慮 委 任 股 東 特 別 大 會 主 席 為 其 受委 代 表 就 決 議 案 投 票，而 非 親 身 出 席 股 東 特 別 大 會。持 有 兩 股 或 以 上 股 份 之 股 東 可 委 派多 名 代 表 代 其 出 席 該 大 會。受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東。

3. 代 表 委 任 表 格 連 同 簽 署 表 格 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件（如 有），或 經 公 證 人 核 證 之 授 權 書或 其 他 授 權 文 件 副 本，須 盡 快 並 在 任 何 情 況 下 最 遲 於 股 東 特 別 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉行 時 間 48小 時 前，送 達 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為香 港 北 角 英 皇 道338號 華 懋 交 易 廣 場 2期 33樓 3301-04室，方 為 有 效。填 妥 及 交 回 代 表 委 任表 格 後，股 東 仍 可 依 願 親 身 出 席 大 會 或 其 任 何 續 會 並 於 會 上 投 票。

4. 倘 屬 聯 名持 有 股 份之 情 況，則 排 名最 先 之 聯名 股 東（不 論 親 身或 委 派 代表）之 投票 方 獲 接納，而 其 他 聯 名 股 東 之 投 票 將 不 獲 接 納。就 此 而 言，聯 名 股 東 之 排 名 先 後 乃 根 據 本 公 司 股 東名 冊 內 聯 名 股 東 之 排 名 次 序 決 定。

5. 倘 股 東 特 別 大 會 當 日 上 午 七 時 正 後 任 何 時 間 懸 掛 八 號 或 以 上 颱 風 信 號 或「黑 色」暴 雨 警告 信 號 生 效， 大 會 將 會 延 期。 本 公 司 將 於 本 公 司 網 站 www.8137.hk 及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 發 公 佈，以 通 知 股 東 有 關 重 新 安 排 的 會 議 日 期、時 間 及 地 點。

6. 為 確 保 股 東 特 別 大 會 上 與 會 人 士 之 健 康 及 安 全，本 公 司 擬 於 股 東 特 別 大 會 上 實 施 預 防 措施，包 括：(a)於 股 東 特 別 大 會 場 地 入 口 處 進 行 強 制 體 溫 檢 測；(b) 與 會 人 士 須 自 行 攜 帶 外科 口 罩，而 發 熱 或 不 佩 戴 外 科 口 罩 之 人 士 可 能 會 被 拒 進 入 股 東 特 別 大 會 場 地；(c) 股 東 特別 大 會 上 將 不 提 供 公 司 禮 物、小 食 或 飲 品。

7. 董 事 會 正 密 切 關 注COVID–19 對 香 港 之 影 響。倘 股 東 特 別 大 會 安 排 有 任 何 變 動，本 公 司 將於 本 公 司 網 站(www.8137.hk) 及 披 露 易 網 站 (www.hkexnews.hk)刊 發 公 告 以 通 知 股 東。

於 本 通 告 日 期，董 事 會 由 三 名 執 行 董 事 賀 學 初 先 生、劉 健 先 生 及 劉 偉 先 生；兩 名 非 執 行 董 事燕 衛 民 先 生 及 洪 少 倫 先 生；及 三 名 獨 立 非 執 行 董事 陳 振 偉 先 生、馬 剛 先 生 及 夏 峻 先 生 組 成。

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