08601--寶燵控股:董事會會議通告

原标题：08601--寶燵控股:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

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BOLTEKHOLDINGSLIMITED

寶 控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8601）

董 事 會 會 議 通 告

寶 燵 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 稱 為「本 集 團」）之 董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈 於2020 年 11 月 9 日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 考 慮 及通 過（其 中 包 括）本 集 團 截 至2020 年 9 月30 日 止 九 個 月 之 未 經 審 核 之 第 三 季 度 業績 及 其 發 佈，以 及 考 慮 派 發 股 息（如 有）。

代 表 董 事 會

寶 控 股 有 限 公 司

主 席 兼 執 行 董 事

張 群 達

香 港，二 零 二 零 年 十 月 二 十 一 日

於 本 公 告 日 期，張 群 達 先 生 及 吳 柏 鴻 先 生 為 執 行 董 事，及 陳 啟 球 先 生、陳 如 森先 生 及 陳 雲 峯 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。

本 公 佈 的 資 料 乃 遵 照《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 的 GEM 證 券 上 市 規 則》而 刊 載，旨 在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料；董 事 願 就 本 公 佈 的 資 料 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部責 任。各 董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，確 認 就 其 所 知 及 所 信，本 公 佈 所 載 資 料在 各 重 要 方 面 均 屬 準 確 完 備，沒 有 誤 導 或 欺 詐 成 分，且 並 無 遺 漏 任 何 事 項，足以 令 致 本 公 佈 或 其 所 載 任 何 陳 述 產 生 誤 導。

本 公 佈 將 由 其 刊 登 日 期 起 計 最 少 七 日 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk「最 新 公 司公 告」頁 內 刊 載，並 將 於 本 公 司 網 站 www.boltekholdings.com 內 刊 登。

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