01818--招金礦業:董事會會議通告

原标题：01818--招金礦業:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

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招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1818）

董 事 會 會 議 通 告

招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 公 佈，本 公司 將 於 二 零 二零 年 十 月 二 十 三 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 審 議 及 通 過 本 公 司 及 其 附 屬 公司 截 至 二 零 二 零 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 未 經 審 計 的 合 併 第 三 季 度 報 告 及 刊 發 有 關公 告。

承 董 事 會 命

招 金 礦 業 股 份有 限 公 司

董 事 長

翁 占 斌

中 國 招 遠，二 零二 零 年 十 月 十 三 日

截 至 本 公 告 日期，董 事 會 成 員 包 括：

執 行 董 事： 翁 占斌 先 生、董 鑫 先 生 及 王立 剛 先 生

非 執 行 董 事： 張 邦龍 先 生、劉 永 勝 先 生、高 敏 先 生 及 黃 震 先 生

獨 立 非 執 行 董事： 陳 晉蓉 女 士、蔡 思 聰 先 生、魏 俊 浩 先 生 及 申 士 富先 生

* 僅供 識 別

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