08422--ＷＴ集團:股東週年大會通告

原标题：08422--ＷＴ集團:股東週年大會通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何責 任。

WTGROUPHOLDINGSLIMITEDWT集 團 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股 份代號：8422）

股 東 週 年 大 會 通 告

茲 通 告 WT 集 團 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 2020 年11 月6 日（星 期 五）上 午 十時 正 假 座 香 港 德 輔 道 中77號 盈 置 大 廈 7樓 舉 行 股 東 週 年 大 會（「大 會」），藉 以 處理 下 列 事 項：

1. 省 覽、考 慮 及 採 納 本 公 司 截 至 2020 年 6 月30日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表 以及 本 公 司 董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告；

2. (i) 重 選 甘 健 斌 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事；

(ii) 重 選 梁 志 雄 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事；

(iii)重 選 嚴 坤 穎 女 士 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事；及

(iv)授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金；

3. 續 聘 國 衛 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金；作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）為 普 通 決 議 案：

普 通 決 議 案

4. 「動 議：

(a) 在 本 決 議 案 (c) 段 的 規 限 下，根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）GEM證 券 上 市 規 則（「GEM 上 市 規 則」），一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關期 間（定 義 見 下 文 (d)段）行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 配 發、發 行 或 以 其 他方 式 處 理 本 公 司 股 本 中 的 每 股 面 值 0.01 港 元 的 未 發 行 股 份（「股 份」）或證 券，並 作 出 或 授 出 可 能 須 行 使 該 等 權 力 的 建 議 及 協 議；

(b) 本 決 議 案(a)段 的 批 准 將 授 權 董 事 於 有 關 期 間 作 出 或 授 出 可 能 須 在 有關 期 間 結 束 後 行 使 該 等 權 力 的 建 議 及 協 議；

(c) 董 事 根 據 上 文 (a) 段 授 出 的 批 准 配 發 及 發 行 或 同 意 有 條 件 或 無 條 件 將予 配 發 及 發 行（不 論 是 否 根 據 購 股 權 或 其 他 方 式）的 股 份 或 證 券 總 數（但不 包 括 因 (i) 供 股（定 義 見 下 文）；或(ii) 行 使 任 何 本 公 司 根 據 GEM上 市 規則 不 時 採 納 的 所 有 購 股 權 計 劃 所 授 出 的 購 股 權；或 (iii) 根 據 本 公 司 不時 生 效 的 組 織 章 程 細 則 以 配 發 及 發 行 本 公 司 股 份 代 替 就 本 公 司 股 份派 發 的 全 部 或 部 分 股 息 的 任 何 以 股 代 息 或 類 似 安 排；或(iv) 行 使 任 何可 轉 換 證 券 所 附 帶 認 購 權 利 或 本 公 司 可 能 不 時 發 行 的 類 似 權 利 而 作出 的 任 何 本 公 司 股 份 發 行）不 得 超 逾 以 下 各 項 的 總 和：

(aa)本 公 司 於 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 的 已 發 行 股 份 總 數 的 20%；及

(bb)（倘 本 公 司 股 東（「股 東」）另 行 通 過 普 通 決 議 案 授 權 董 事）本 公 司 於 本決 議 案 獲 通 過 後 所 購 回 的 任 何 股 份 總 數（最 多 以 於 本 決 議 案 獲 通 過當 日 的 已 發 行 股 份 總 數 10% 為 限），而 本 決 議 案 (a)段 的 授 權 亦 須 受 此 限 制；及

(d) 就 本 決 議 案 而 言：

「有 關 期 間」指 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 至 下 列 最 早 期 限 止 期 間：

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束；

(ii) 本 公 司 的 組 織 章 程 細 則 或 任 何 適 用 法 例 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿；及

(iii)股 東 於 股 東 大 會 通 過 普 通 決 議 案 撤 回 或 修 訂 本 決 議 案 授 予 董 事 的權 力。

「供 股」指 於 董 事 指 定 期 間 內，向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 本 公 司 股 東 名 冊的 股 東，按 照 彼 等 當 時 於 本 公 司 的 持 股 比 例 發 售 本 公 司 股 份 或 發 售 或發 行 認 股 權 證、購 股 權 或 以 權 利 認 購 股 份 的 其 他 證 券，惟 董 事 有 權 就零 碎 股 權，或 經 考 慮 香 港 境 外 任 何 司 法 權 區 的 法 例，或 香 港 境 外 任 何認 可 監 管 機 構 或 任 何 證 券 交 易 所 的 規 定 下 任 何 限 制 或 責 任，或 釐 定 是否 存 在 該 等 限 制 或 責 任 或 存 在 程 度 可 能 涉 及 的 開 支 或 延 誤，而 取 消 若干 股 東 在 此 方 面 的 權 利 或 作 出 董 事 認 為 必 需 或 權 宜 的 其 他 安 排。」

5. 「動 議：

(a) 在 本 決 議 案 (b) 段 的 規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間（定 義見 本 決 議 案 (c) 段）內 行 使 本 公 司 一 切 權 力，在 聯 交 所 或 股 份 可 能 上 市並 獲 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會（「證 監 會」）與 聯 交 所 根 據 證 監 會所 頒 布 的 公 司 收 購、合 併 及 股 份 回 購 守 則 就 此 認 可 的 任 何 其 他 證 券 交易 所，並 另 行 遵 照 證 監 會、聯 交 所 規 則 規 例、開 曼 群 島 法 例 第 22 章 公 司法（1961年 第 3 號 法 例（經 綜 合 及 修 訂））及 就 此 方 面 所 有 其 他 適 用 法 例 購回 股 份；

(b) 本 公 司 根 據 本 決 議 案 (a) 段 的 批 准 於 有 關 期 間 內 可 購 回 或 同 意 將 購 回的 股 份 總 數， 不 得 超 過 於 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 已 發 行 股 份 總 數 的10%，而 本 決 議 案 (a) 段 所 述 授 權 亦 須 受 此 限 制；及

(c) 就 本 決 議 案 而 言：

「有 關 期 間」指 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 至 下 列 最 早 期 限 止 期 間：

(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束；

(ii) 本 公 司 的 組 織 章 程 細 則 或 任 何 適 用 法 例 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股東 週 年 大 會 的 期 限 屆 滿；及

(iii)股 東 於 股 東 大 會 通 過 普 通 決 議 案 撤 回 或 修 訂 本 決 議 案 授 予 董 事 的權 力。」

6. 「動 議 待 上 文 第 4 項 及 第 5項 決 議 案 獲 通 過 後，將 相 當 於 本 公 司 根 據 或 按 照上 文 第 5 項 決 議 案 (a) 段 項 下 授 權 購 回 的 股 份 總 數，加 入 董 事 根 據 或 按 照 該

項 一 般 授 權 可 予 配 發 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 將 予 配 發 的 本 公 司 股 份 或 證券 總 數，藉 以 批 准 擴 大 根 據 上 文 第 4 項 決 議 案 (a) 段 授 予 董 事 的 一 般 授 權。」

承 董 事 會 命

WT集 團 控 股 有 限 公 司

執 行 董 事

甘 健 斌

香 港，2020 年9 月 30 日

附 註：

(1) 凡 有 權 出 席 大 會 或 其 任 何 續 會（視 情 況 而 定）並 於 會 上 投 票 的 本 公 司 股 東（「股 東」），均 有權 委 任 一 名 或 以 上 受 委 代 表（如 該 股 東 為 兩 股 或 以 上 本 公 司 股 份 的 持 有 人）代 其 出 席，並在 本 公 司 的 組 織 章 程 細 則條 文 的 規 限 下 代 其 投 票。為 預 防 及 控 制 新 型 冠 狀病 毒（COVID-19）疫 情 蔓 延，並 保 障 股 東 健 康 及 安 全，本 公 司 強 烈 建 議 股 東 委 任 股 東 週 年 大 會 主 席 為 其 受委 代 表 並 就 決 議 案 投 票，代 替 親 自 出 席 股 東 週 年 大 會。受 委 代 表 毋 須 為 股 東，但 須 親 身出 席 大 會 以 代 表 股 東。倘 就 此 委 任 超 過 一 名 受 委 代 表，則 有 關 委 任 須 註 明 每 一 名 受 委 代表 所 代 表 的 股 份 數 目。

(2) 倘 屬 任 何 股 份 的 聯 名 持 有 人，則 任 何 一 名 該 等 聯 名 持 有 人 均 可 親 身 或 由 受 委 代 表 就 該 等股 份 於 大 會 或 其 續 會 上 投 票，猶 如 其 為 唯 一 有 權 投 票 者，惟 倘 超 過 一 名 聯 名 持 有 人 出 席任 何 大 會，則 排 名 首 位 聯 名 持 有 人 的 投 票（不 論 親 身 或 由 受 委 代 表）方 獲 接 納，而 其 他 聯名 持 有 人 的 投 票 均 屬 無 效。就 此 而 言，排 名 先 後 乃 根 據 股 東 名 冊 內 有 關 聯 名 持 股 的 排 名次 序 而 定。

(3) 代 表 委 任 表 格 連 同 已 簽 署 的 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 該 授 權 書 或 授 權 文 件 的 經 核證 副 本，最 遲 須 於 大 會 或 其 續 會 指 定 舉 行 時 間48小 時 前 送 達 本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記分 處 聯 合證 券 登記 有 限公 司，地址 為 香 港北 角 英皇 道338號 華 懋交 易 廣 場2期33樓3301–04室，方 為 有 效。填 妥 及 交回 代 表 委 任表 格 後，股東 仍 可 親 身出 席 大 會 或其 續 會，並 於 會 上 投票。

(4) 為 釐 定 股 東 是 否 有 權 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票，本 公 司 將 由 2020年 11月 3日（星 期 二）至 2020年 11 月6 日（星 期 五）（包 括 首 尾 兩 日）暫 停 辦 理 股 東 登 記，在 該 期 間 內 亦 不 會 辦 理 本 公 司 的股 份 過 戶 手 續。為 符 合 資 格 出 席 即 將 舉 行 的 大 會 並 於 會 上 投 票，所 有 過 戶 文 件 連 同 有 關股 票 最 遲 須 於 2020年 11月 2日（星 期 一）下 午 四 時 正 前 交 回 本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 分處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司（地 址 為 香 港 北 角 英 皇 道338 號 華 懋 交 易 廣 場2期 33樓3301–04室），以 辦 理 登 記。

(5) 就 上 述 所 提 呈 第 3項 決 議 案 而 言，董 事 會 同 意 本 公 司 審 核 委 員 會 的 意 見 並 已 建 議 重 選 國衛 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師。

(6) 就 上 述 所 提 呈 第 4項 及 第6 項 決 議 案 而 言，本 公 司 現 根 據 GEM上 市 規 則 徵 求 股 東 批 准 向 董事 授 出 一 般 授 權，以 授 權 配 發 及 發 行 本 公 司 股 份 或 證 券。董 事 並 無 發 行 任 何 本 公 司 新 股份 或 證 券 之 即 時 計 劃。

(7) 就 上 述 所 提 呈 第5 項 決 議 案 而 言，董 事 謹 此 聲 明，彼 等 將 行 使 該 項 決 議 案 所 賦 予 的 權 力，在 彼 等 認 為 就 本 公 司 及 股 東 利 益 而 言 屬 恰 當 的 情 況 下 購 回 本 公 司 股 份。GEM 上 市 規 則 規定 的 載 有 股 東 就 所 提 呈 決 議 案 投 票 作 出 知 情 決 定 所 需 資 料 的 說 明 函 件 載 於 通 函（於 本 通告 日 期 向 股 東 寄 發）附 錄 一。

(8) 根 據GEM上 市 規 則 第 17.47(4)條，對 於 大 會 或 其 續 會 上 的 表 決 將 以 投 票 方 式 決 定。

(9) 倘 於 大 會 當 日 上 午 七 時 正 後 任 何 時 間 懸 掛 8號 或 以 上 熱 帶 氣 旋 警 告 信 號 或「黑 色」暴 雨 警告 信 號 或 香 港 政 府 宣 佈 的「超 強 颱 風 後 的 極 端 情 況」仍 然 生 效，大 會 將 會 延 期。本 公 司 將於 本 公 司 網 站www.wtgholdings.com 及 聯 交 所 GEM網 站www.hkgem.com 刊 發 公 佈，以 通 知 股東 有 關 重 新 安 排 的 大 會 日 期、時 間 及 地 點。

倘 於 大 會 當 日 上 午 七 時 正 或 之 前8 號 或 以 上 熱 帶 氣 旋 警 告 信 號 或「黑 色」暴 雨 警 告 信 號 或香 港 政 府 宣 佈 的「超 強 颱 風 後 的 極 端 情 況」減 弱 或 取 消，如 情 況 許 可，大 會 將 如 期 舉 行。

倘「黃 色」或「紅 色」暴 雨 警 告 信 號 生 效 期 間，大 會 將 如 期 舉 行。

股 東 須 考 慮 本 身 情 況 之 後，自 行 決 定 在 惡 劣 天 氣 情 況 下 應 否 出 席 大 會，而 倘 彼 等 選 擇 出席 大 會，務 請 小 心 及 注 意 安 全。

於 本 通 告 日 期，董 事 為：

執 行 董 事

葉 韶 青 先 生、孔 祥 輝 先 生 及 甘 健 斌 先 生。

獨 立 非 執 行 董 事

梁 志 雄 先 生、黃 麗 娜 女 士 及 嚴 坤 穎 女 士。

本 通 告 將 自 其 刊 發 日 起 計 至 少 七 天 於GEM 網 站www.hkgem.com之「最 新 公 司 公 告」一 頁 刊 登。本 通 告 亦 於 本 公 司 網 頁 www.wtgholdings.com 刊 登。

本 通 告 以 中 文 及 英 文 編 製。如 有 歧 異，概 以 英 文 版 本 為 準。

股 東 週 年 大 會 的 預 防 措 施

股 東、 員 工 及 利 益 相 關 者 的 健 康 對 我 們 至 關 重 要。鑑 於 現 時 新 型 冠 狀 病 毒（COVID-19）疫 情 蔓 延，為 保 護 出 席 之 股 東、員 工 及 利 益 相 關 者 免 受 感 染 風 險，本 公 司 將 會 於 大 會 會 場 採 取 以 下 預 防 措 施：

(i) 各 股 東、受 委 代 表 或 其 他 與 會 人 員 於 大 會 會 場 入 口 處 必 須 進 行 強 制 體 溫檢 測。任 何 人 士 若 體 溫 測 量 高 於 攝 氏37.4 度 可 能 會 被 禁 止 進 入 大 會 會 場 或被 要 求 離 開 大 會 會 場。

(ii) 本 公 司 要 求 各 與 會 人 員 於 大 會 期 間 及 於 大 會 會 場 內 全 程 佩 戴 自 備 的 外 科口 罩，且 座 位 之 間 保 持 安 全 距 離。

(iii)概 不 提 供 茶 點 及 公 司 禮 品。

(iv)出 現 流 感 病 徵、須 接 受 任 何 香 港 政 府 規 定 的 隔 離 或 與 隔 離 人 士 有 密 切 接觸 的 與 會 人 員 不 得 進 入 會 場。

此 外，本 公 司 提 醒 所 有 股 東 毋 須 親 身 出 席 大 會 仍 可 行 使 投 票 權。股 東 可 填 寫並 交 回 本 文 件 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 委 任 大 會 主 席 作 為 其 受 委 代 表，於 大 會 上就 相 關 決 議 案 投 票 以 代 替 親 身 出 席 大 會。

倘 股 東 選 擇 不 親 身 出 席 大 會 但 對 任 何 決 議 案 或 本 公 司 有 任 何 疑 問，或 有 任 何事 宜 與 本 公 司 董 事 會 溝 通， 歡 迎 來 函 至 本 公 司 註 冊 辦 事 處 或 電 郵 至info@waitat-hk.com。倘 股 東 對 大 會 有 任 何 疑 問，歡 迎 聯 絡 本 公 司 的 香 港 股 份 過戶 登 記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司：

聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司

香 港

北 角 英 皇 道 338 號

華 懋 交 易 廣 場 2 期

33 樓 3301–04 室

電 郵：info@unionregistrars.com.hk

電 話：(852)28493399

傳 真：(852)28493319

本 通 告 乃 遵 照《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 GEM 證 券 上 市 規 則》而 刊 載，旨 在 提供 有 關 本 公 司 的 資 料；董 事 願 就 本 通 告 的 資 料 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責 任。

各 董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，確 認 就 其 所 知 及 所 信，本 通 告 所 載 資 料 在 各重 要 方 面 均 屬 準 確 完 備，沒 有 誤 導 或 欺 詐 成 分，及 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 項，致 使 本 通 告 或 其 所 載 任 何 陳 述 產 生 誤 導。

本 通 告 將 自 其 刊 發 日 起 計 至 少 七 天 於GEM 網 站www.hkgem.com之「最 新 公 司 公 告」一 頁 刊 登。本 通 告 亦 於 本 公 司 網 頁 www.wtgholdings.com 刊 登。

本 通 告 以 中 文 及 英 文 編 製。如 有 歧 異，概 以 英 文 版 本 為 準。

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