原标题:01559--均安控股:於二零二零年九月二十九日舉行之二零二零年股東週年大會之投票表決結果 来源:联交所--披露易
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均 安 控 股
KWANONHOLDINGSLIMITED均 安 控 股 有 限 公 司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股票代號:1559)
於二零二零 年九月二十九日舉行之二零二零年股東週年大會之投票表決 結果
均安控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,本公司日期為二零二零年九月三日之股東週年大會通告(「該通告」)內所載之全部決議案,均已獲本公司之股東(「股東」)於二零二零年九月二十九日舉行之本公司股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。
於 二 零 二 零 年 股 東 週 年 大 會 日 期,本 公 司 之 已 發 行 普 通 股(「股 份」)總 數 為1,584,000,000股,為 賦予股東 權利出席 二零二零年 股東週年 大會並於 會上投票 贊成或反對所提呈決議案之全部股份。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司 證券上巿規則(「上巿規則」)於二 零二零年股東週年大會上放棄投票。此外,概無股份為根據上巿規則第13.40條所載賦予持有人權利可出席二零二零年股東週年大會惟須於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於本公司日期為二零二 零年九月三日之通函內表明彼等有意於二零二零年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為二零二零年股東週年大會之監票人,負責點票工作。
於二零二零年股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果載列如下:
普通決議案 票數(%) 總票數
贊成 反對
1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告; 798,000,117(100%) 0(0%) 798,000,117(100%)
2. 續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司 為 本 公 司及 其 附 屬 公司 於 截 至 二零二一年三月三 十 一 日 止年度之核數師,並授權董事會釐定其酬金; 798,000,117(100%) 0(0%) 798,000,117(100%)
3. (a) 重選曹累先生為執行董事,並授權董事會釐定其薪酬; 798,000,117(100%) 0(0%) 798,000,117(100%)
(b) 重選林誠光教授為獨立非執行董事,並授權董事會釐定其薪酬; 798,000,117(100%) 0(0%) 798,000,117(100%)
(c) 重選龔振志先生為獨立非執行董事,並授權董事會釐定其薪酬; 798,000,117(100%) 0(0%) 798,000,117(100%)
4. 授予董事配發、發行及處理不 超 過 於 本決議案通過當 日 本公司已發行 股 本20%額外股份之一般授權; 732,000,117(91.73%) 66,000,000(8.27%) 798,000,117(100%)
5. 授予本公司董事購回不 超過於本決議案 通過當日本公 司 已發行股本10%股份之一般授權; 732,000,117(91.73%) 66,000,000(8.27%) 798,000,117(100%)
6. 藉加入不超過本公司所 購回股份金額而 擴大授予本公司董 事 配 發、發行 及 處 置 本公司股本中額外股份的一般授權; 732,000,117(91.73%) 66,000,000(8.27%) 798,000,117(100%)
7. 更新計劃授權限額至通 過決議案當日本 公司股份數目之最多10%。 732,000,117(91.73%) 66,000,000(8.27%) 798,000,117(100%)
附註:
i. 上表所載僅為決議案之概要。該等決議案之全文乃載於該通告內。
ii. 上列票數及票數百分比乃按於二零二零年股東週年大會上親身投票或經由授權法團代表或受委代表投票之股東所持有之股份總數計算。
由於上述 各項決議案均 獲超過50%票數贊 成,因此上 述所有決議案 均於二零二零年股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。
承董事會命
均安控股有限公司
主席
陳正華
香港,二零二零年九月二十九日
於本公告日期,執行董事為 陳正華先生、張方兵先生及 曹累先生;而獨立非執行董事為林誠光教授、林柏森先生及龔振志先生。
本 公 告 將 由 刊 發 日 期 起 一 連 七 日 載 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 站w w w . h k e x n e w s . h k「最 新 公 司 公 告」一 頁 。 本 公 告 亦 將 載 於 本 公 司 網 站www.kwanonconstruction.com。
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