三峡旅游2021年半年度董事会经营评述|宜昌市_新浪财经

原标题：三峡旅游2021年半年度董事会经营评述来源：同花顺金融研究中心

三峡旅游2021年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）业务概要

　　报告期内公司主要经营旅游

综合

服务、综合交通服务、商贸

物流

服务、土地一级开发等业务。

　　1.旅游综合服务业务

　　旅游综合服务业务是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业务主要经济活动领域包括餐饮、酒店、旅游交通、观光游览、休闲度假、旅游购物、旅行社等。公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，要素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。

　　（1）旅游交通业务

　　公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务等业务。

　　旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。截至报告期末，公司共有景区直通车线路12条。

　　旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。截至报告期末，公司拥有旅游客运车辆131台。

　　（2）观光游轮服务

　　公司“两坝一峡”观光游轮服务的经营模式为，以公司新型观光游轮为载体，以旅游港口、旅游车、旅行社等为配套，以相关旅游景点及其历史文化为依托组织开展游客乘坐游轮观光体验过

葛洲坝

船闸，欣赏西陵峡秀美风光，游览三峡大坝等景区。截至报告期末，公司共有5艘两坝一峡

豪华

观光游轮、7艘普通游船。目前公司水路旅游客运产品主要为以“两坝一峡”“长江夜游”观

光线

路为主，已开发出多样的游船产品，系公司重点投入的旅游项目。“交运*两坝一峡”已先后荣获“最佳主题旅游产品”“2017宜昌最具人气旅游产品”“2017最受网友好评旅游景区”“2018中国旅行口碑榜最受网友好评景区”和中国旅游总评榜“2019年度最佳口碑旅游品牌”“2020年度文旅振兴突出贡献品牌”等荣誉，受到行业主管部门的大力推崇和广大游客的高度认可。

　　（3）旅行社业务

　　旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部16个。

　　（4）旅游港口服务

　　旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个。

　　（5）旅游景区经营

　　2019年，公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业布局。九凤谷景区定位为体验式旅游景区发展模式，收入来源主要为门票收入和二次消费。

　　2.综合交通服务业务

　　公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、乘用车4S服务、车辆延伸服务。

　　（1）旅客出行服务

　　公司旅客出行服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运，公司是中国道路客运一级企业，已连续17年入选中国道路运输百强诚信企业，2021年公司位列中国道路运输百强诚信企业第10位。

　　道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。公司已开行宜昌和荆州区域10条城际

公交

，实现了市域城际公交网络的构建。截至报告期末，公司道路班线客运车辆805台，其中公车经营524台，责任经营车辆281台。

　　客运站经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支点和依托。公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。公司所属三级以上客运站11座，其中一级站2座，二级站3座。

　　出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆547台，公车经营15台。

　　（2）乘用车4S服务

　　公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的4S服务（集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售）。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。截至报告期末，公司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家，经营包括

东风

日产、

上汽

大众、上汽斯

柯达

、东风标致、东风启辰、上汽

荣威

等汽车品牌。

　　（3）车辆延伸服务

　　公司车辆延伸服务，是除乘用车4S服务之外，利用公司加油站、检测站、驾培学校、汽车后市场等资源，开展的车辆加油加气充电、机动车安全及环保检测、机动车驾驶培训、汽车后市场多元服务等与车辆相关的各项延伸服务业务。

　　3.商贸物流服务业务

　　公司全资子公司天元物流作为宜昌东站物流中心项目的实施主体，负责项目建设与物流业务经营。公司依托自有铁路专用线、仓库货场，以及托管经营的宜港集团港口物流资源，主要从事

钢铁

供应链、联运装卸、物业租赁等商贸物流服务业务。

　　4.土地一级开发业务

2018年，公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务，公司控股子公司三峡游轮中心负责筹集资金并开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的固定收益和增值收益。

　　（二）经营情况讨论与分析

　　报告期内，公司实现营业总收入115,434.90万元，同比上升52.22%；利润总额6,914.36万元，同比上升407.26%；归属于上市公司股东的净利润4,993.66万元，同比上升263.82%。

　　1.旅游综合服务

　　报告期内，公司旅游发展事业部一方面强本固基，提升已有业务的创收能力；另一方面统筹布局，积极推进项目开发和落实。合资公司南京长江行游轮有限公司运营的以南京风土文化为背景的“长江传奇”号游轮于5月21日

首航

，同日，公司与南京旅游集团签署了《战略合作协议》；“长江三峡1”新能源纯电动游轮完成主船体合拢和上层建筑结构焊装，于6月30日转入舾装阶段。

　　2.综合交通服务业务

　　报告期内，公司道路客运事业部在行业整体下行和后疫情时代产业变革的双重压力下，一是优化生产要素配置，通过瘦身健体提升生产质效；二是通过优化运行模式、整合站场资源、深耕细分市场，稳定产业发展；三是持续拓展能源服务业务、布局机动车检测市场、深化移动信息技术，提升产业整体水平。报告期内，公司汽车营销事业部在车市低迷的大环境下，一是在整车销售、售后维修、增值业务方面创新营销模式，稳定经营业绩；二是通过人员及业务的充分整合，提升整体盈利能力；三是通过内部升级改造、积极寻求优质品牌代理，推动产业发展。

　　3.商贸物流服务业务

　　报告期内，公司物流发展事业部围绕稳定招商运营基础、提升钢铁物流业务量、整体运营降本增效开展各项工作。截至报告期末，天元国际汽车物流城综合出租率达72.67%；公铁联运港综合出租率达96.66%；交运汽贸城综合出租率达87.15%。

　　4.土地一级开发业务

　　报告期内，三峡游轮中心土地一级开发业务稳步推进。2020年10月20日，经宜昌市人民政府批准，项目一期P（2020）5、6号地块国有建设用地使用权在宜昌市公共资源交易中心公开拍卖出让，经宜昌市财政部门及国土部门审核确认，P（2020）5号地块对应的土地一级开发成本及增值收益为113,095,910.08元，P（2020）6号地块对应的土地一级开发成本及增值收益为406,518,794.44元。上述款项合计519,614,704.52元已分别于2021年1月28日、2021年2月8日到达三峡游轮中心

银行

账户。

二、核心竞争力分析（一）旅游服务一体化协同优势公司依托世界级旅游资源长江三峡，成功打造了以“交运*两坝一峡”为代表，满足多层次的长江休闲观光游轮产品体系，构建了以“长江三峡”系列游轮为载体，宜昌旅游集散中心为平台，旅游车、旅行社和景区等其他要素为配套的“两坝一峡”旅游综合服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，在宜昌旅游市场已经形成“车船港站社景区”旅游要素一体化协同优势。（二）游轮游船综合竞争优势公司依托长期经营水上运输业务和打造“两坝一峡”旅游综合服务体系的成功经验，充分理解全国内河游轮市场用户的需求，在游轮游船设计建造、市场营销、运营服务和安全管理拥有较强的实践能力，在全国内河游轮旅游市场已经形成较强的综合竞争优势，具备在全国范围内复制输出模式的条件。（三）新能源船舶应用先发优势公司“长江三峡1”号游轮是一艘具有自主知识产权的新能源纯电动游轮，也是目前全球最大电池容量的在营在建商用船舶，被纳入国家工信部高技术船舶科研示范项目、国家交通运输部交通强国试点项目。公司联合国内电池及船舶动力控制系统头部企业，以“长江三峡1”号游轮为科研平台，共同攻克和培育大型纯电动船舶动力和控制系统关键技术，将为长江船舶新能源技术的应用提供多种成熟的解决方案。目前公司已完成所有港口岸电升级改造，具备长江船舶电动化和岸电项目推广的先发优势。（四）道路客运集约化经营优势公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，按照“完善网络、拓展规模、提升品质”的总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络，成功打造了城际公交拳头产品，并以此为基础探索实践出站商融合、运游结合的新型站务业务发展模式，在宜昌市道路客运市场已经形成明显的规模优势、网络优势和集约化经营优势。（五）多年企业文化沉淀优势公司经过多年发展，已沉淀形成“团结、务实、创新”的企业精神，“前瞻运筹、进取图强、务实增效、感恩报效”的企业文化，“现场管理、早来晚归、颗粒归仓、克难奋进、激情创造、干事成事”的工作作风，并成为公司持续发展的核心竞争力。正是企业文化不断地传承与创新，才使得公司战略决策和经营管理始终紧紧围绕企业发展，在国内同行中取得明显的领先优势。

三、公司面临的风险和应对措施（一）安全营运风险公司所从事的旅客运输、旅游服务及景区营运均具有安全风险，安全营运情况虽然与安全管理基础工作关系密切，但也存在偶发性、不可预测、不可抗力的风险，重大安全事故将对公司持续经营和盈利能力造成严重影响。（二）市场下行风险社会经济发展方式的变化，综合交通体系结构的优化，反映出人民群众对运输新要求新期待的自主选择，表现在道路客运量的持续下降，导致原有行业政策法规、经营秩序受到挑战，传统道路客运行业的替代风险加剧，面临改革创新的巨大压力。（三）管理整合风险公司下属子公司、分公司的主要经营场所较为分散，涉及业务领域较多，使公司的组织机构和管理体系更趋复杂，随着未来旅游产业不断推进资源整合，在经营、管理、文化等方面对公司提出更高的要求，如不能有效地进行组织结构调整，进一步提升管理标准、完善管理流程和内控制度、整合企业文化，将直接影响到合并后企业能否实现1+1>2的协同效应。（四）突发事件风险国内新冠疫情已得到有效控制，虽然已经研发出了新冠疫苗，但是新的病毒变种的出现导致传染性增加、局地疫情恶化等情况，给疫情防控都将带来更大的挑战，新型冠状病毒肺炎或将成为在全球或局部地区长期流行的传染性疾病。后疫情时代公司面临的经营环境依然存在较大的压力，对公司主营业务影响较大，从而有可能无法实现公司既定目标。针对安全营运风险，公司将坚持不懈地加强安全隐患识别、安全教育培训、安全应急演练和安全现场管理，积极、足额购买人身和财产保险，积极防范事故发生，将事故损失降到最低；针对市场下行风险，公司将加快企业转型发展步伐，积极推进产业结构调整和转型升级，构建企业竞争优势，同时通过集约化经营和精细化管理，增强企业抗风险能力；针对管理整合风险，公司将通过强化内部控制，规范管理制度，优化内部流程，升级企业文化，推进多元文化的快速融合；针对突发事件风险，面对后疫情时代的影响，公司在严格落实疫情防控责任的同时，要积极推动新兴产业加快发展。