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原标题：工商银行因反洗钱不力被央行重罚！ 来源：支付百科
近日，央行宁波市中心支行发布新罚单，中国工商银行宁波市分行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，根据《反洗钱法》，央行宁波中心支行对其共处罚款285万元，对4名相关责任人共处罚款12万元。
此前，还有两家银行因违规遭到央行处罚。2月14日，民生银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被央行总计罚款2360万元。
光大银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被央行总计罚款1820万元。
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