东江环保(00895)董事会决议通过向揭阳欧晟增资5000万元等议案

东江环保(00895)发布公告，公司第六届董事会第四十五次会议通过关于对参股公司增资暨关联交易的议案;通过关于控股子公司提供担保的议案;通过关于控股子公司为福建绿洲固体废物处置有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案;通过关于向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请授信的议案;通过关于拟注册发行中期票据的议案;通过关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案。

1、为推动项目顺利建设投产，同意签署按照各方股东股权比例、以货币出资方式向公司参股公司揭阳欧晟增资5000万元的增资协议、公司章程及相关决议，增资款分期缴足。公司共认缴出资1855万元，其中第一期增资款1113万元于2020年1月3日前缴纳完毕，第二期增资款742万元于揭阳欧晟董事会全体董事一致同意形成决议向股东提出出资请求后缴纳。

授权公司董事长或其授权人士签署增资协议及办理相关手续。鉴于公司控股股东广晟公司控股的下属子公司与另一方股东分别持有香港欧晟50%股权，香港欧晟为广晟公司间接联营企业，且公司董事黄艺明担任香港欧晟的董事，根据相关规定，该次增资构成关联交易。

2、同意沿海固废与中国进出口银行深圳分行重新签订抵押合同并办理抵押登记手续，抵押物为资产评估价值为1.08亿元的房产、机器设备等，为本公司与中国进出口银行深圳分行的固定资产贷款提供担保。

3、同意福建绿洲固体废物处置有限公司向兴业银行股份有限公司南平分行申请综合授信，额度不超过人民币2亿元，期限为不超过4年，专项用于福建绿洲工业固体废物无害化处置项目建设，由厦门东江环保科技有限公司对上述授信提供连带责任担保。

4、同意公司向中国工商银行深圳高新园支行申请授信额度不超过人民币2亿元，额度期限12个月，用于购买原材料，业务种类包括流动资金贷款，银行承兑汇票及保函等，担保方式：信用。

5、为支持公司业务发展，优化债务结构、拓宽融资渠道，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过15亿元额度的中期票据，票据期限为不超过3年。