泛微网络关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2020-087转债代码：113587 转债简称：泛微转债

　　 上海泛微网络科技股份有限公司

　　 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 近日，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事周军锋先生向公司董事会辞去董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后继续在公司任职。

　　 按照相关法律法规及《公司章程》的规定周军锋先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常经营。周军锋先生的辞职报告自公司第四届董事会第三次会议结束，补选公司董事候选人后生效。公司及董事会对周军锋先生在董事会任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司提名李致峰先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人。经审查，李致峰先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关董事任职资格的相关规定，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意上述候选人提名，并提请股东大会审议，经公司股东大会同意选举为董事后，李致峰先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员的职务，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　 特此公告。

　　 上海泛微网络科技股份有限公司董事会

　　 2020 年 10 月 28 日 附件：董事候选人简历：

　　 李致峰先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京联合大学信息学院电子与信息技术专业。自2005年10月在腾讯科技（北京）有限公司任职，现担任助理总经理职务。

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责任编辑：小浪快报