杰赛科技：关于董事辞职及补选董事的公告

　　证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2020-066

　　 广州杰赛科技股份有限公司

　　 关于董事辞职及补选董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 近日，广州杰赛科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“杰赛科技”）收到公司董事闵洁先生提交的《辞职报告》。由于工作调动原因，闵洁先生申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务。根据公司控股股东中电网络通信集团有限公司关于推荐杰赛科技董事的函：“根据工作需要，经研究决定：推荐吉树新担任杰赛科技董事”。

　　 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，闵洁先生回避表决。董事会同意调整第五届董事会成员，选举吉树新先生（现任公司总裁）任公司第五届董事会董事，闵洁先生不再担任公司董事，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

　　 为保证公司董事会的正常运作，在公司召开相应董事会、股东大会进行董事会成员调整（董事补选）前，闵洁先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。闵洁先生辞职报告将于董事会成员调整完成后生效。

　　 若《关于调整董事会成员的议案》获公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，选举吉树新先生（现任公司总裁）任公司第五届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　 特此公告。

　　 1 广州杰赛科技股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2020 年 8 月 19 日

　　 附件：吉树新先生简历

　　 中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 11 月出生，毕业于河北大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群事业部副经理、数字集群研究室主任，河北远东通信系统工程有限公司数字集群研究室主任、研发中心副主任兼数字集群研究室主任、无线通信事业部总经理兼市场部主任,杰赛科技副总裁，现任杰赛科技总裁，兼任杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司董事、总裁。曾获“石家庄市改革开放 40 周年十大骨干企业家”、“2019 河北省软件行业优秀企业家”、“2019 中国区域 IT 服务领军人物”等荣誉称号。秉承“以客户价值为先，以人才为本，诚信实干，久久为功”的核心价值观、“市场是纲，技术是根，创新是魂”的经营理念，带领团队研发系列专网通信产品并在城市轨道交通、公共安全、能源等领域取得广泛应用，市场占有率多年处于行业领先地位。现持有公司股权激励限售股股份 75,000 股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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责任编辑：小浪快报