*ST工新关于独立董事、监事会主席辞职的公告

　　 证券代码：600701 证券简称：*ST 工新 公告编号：2020-024

　　 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　 关于独立董事、监事会主席辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吕占生先生、徐艳华女士提交的书面辞职报告。吕占生先生、徐艳华女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。辞职后，吕占生先生、徐艳华女士不再担任公司任何职务。公司监事会于近日收到公司监事会主席梁会东先生提交的书面辞职报告，梁会东先生因工作原因，申请辞去公司第八届监事会监事会主席的职务，辞职后梁会东先生将不再担任公司任何职务。

　　 吕占生先生、徐艳华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，吕占生先生、徐艳华女士的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，吕占生先生、徐艳华女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

　　 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，梁会东先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此期间，梁会东先生将继续履行相关职责，不会影响公司及监事会的正常运作。

　　 公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成新任独立董事、监事选举工作。吕占生先生、徐艳华女士、梁会东先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会、监事会对吕占生先生、徐艳华女士、梁会东先生在公司任职期间所做贡献表示衷心的感谢。特此公告。

　　 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

　　 二○二○年三月十二日

责任编辑：小浪快报