*ST毅达关于董事辞职及总经理、法定代表人变更的公告

　　A 股证券代码：600610 A 股证券简称：*ST 毅达 公告编号：2020-007B 股证券代码：900906 B 股证券简称：*ST 毅达 B

　　 上海中毅达股份有限公司

　　 关于董事辞职及总经理、法定代表人变更的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 近日，上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到肖学军先生、严荣女士提交的书面辞职报告。肖学军先生因个人原因，申请辞去公司董事、战略委员会委员、总经理、代董事会秘书职务，并不再担任公司的法定代表人；严荣女士因个人原因辞去公司董事、审计委员会委员职务。

　　 根据《公司章程》及相关法律规定，肖学军先生及严荣女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，两位董事辞职后将不再担任公司任何职务。在此，公司及董事会对肖学军先生、严荣女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　 2020 年 2 月 27 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任解田先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满之日。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　 同日，董事会审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。根据《公司章程》的规定，董事长或总经理为公司的法定代表人。董事会同意由公司董事长马建国先生担任公司法定代表人。

　　 公司将尽快办理工商登记变更事宜。

　　 特此公告。

　　 上海中毅达股份有限公司

　　 董事会

　　 2020 年 2 月 27 日

责任编辑：小浪快报